НОВОСТИ
В Ставропольском крае упал российский Ту-22М3
ЭКСКЛЮЗИВЫ
30.01.2024 20:29 НЕ ЗА ЛЮДЕЙ
93920
12.12.2023 08:43 ПОЙМАТЬ МАНЬЯКА
24958
02.11.2023 08:35 ТРУДНОЕ ДЕТСТВО!
25429
16.10.2023 08:30 ТЮРЕМНЫЕ ХРОНИКИ
28113
13.10.2023 09:14 КОВАРНЫЙ ПЛАН
26353
sovsekretnoru
В России заработала новая схема легализации незаконных доходов

В России заработала новая схема легализации незаконных доходов

в россии заработала новая схема легализации незаконных доходов 02.12.2014

Новый канал легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж обнаружил Банк России. Подозрение регулятора вызвал особый вид операций, в рамках которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги.

 
Новый канал легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж обнаружил Банк России. Подозрение регулятора вызвал особый вид операций, в рамках которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги. Учет прав на такие активы осуществляется в иностранных депозитариях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. 
 
Как отмечают источники издания, иностранные ценные бумаги, скорее всего, используются для снижения подозрительности сделок и затруднения получения информации о них.
 
В пресс-службе ЦБ подтвердили, что ведется расследование. Объем фиктивных операций по скупке зарубежных ценных бумаг достигал 100 млрд рублей ежеквартально, добавили в Банке России. Регулятор отметил, что выявление и пресечение таких сделок позволило снизить объем операций до 10 млрд рублей в квартал, передает Интерфакс.
 
Ранее в России незаконно заработанные средства выводили через фиктивные сделки по импорту товаров из стран Таможенного союза, в частности Белоруссии и Казахстана. Такой незаконной деятельности способствовал упрощенный порядок ввоза товаров в РФ из стран ТС.
 


Комментарии



Оставить комментарий

Войдите через социальную сеть

или заполните следующие поля



 

Возврат к списку