НОВОСТИ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
sovsekretnoru
В России заработала новая схема легализации незаконных доходов

В России заработала новая схема легализации незаконных доходов

в россии заработала новая схема легализации незаконных доходов - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»
02 декабря 2014, 12:29
 
Новый канал легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж обнаружил Банк России. Подозрение регулятора вызвал особый вид операций, в рамках которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги. Учет прав на такие активы осуществляется в иностранных депозитариях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. 
 
Как отмечают источники издания, иностранные ценные бумаги, скорее всего, используются для снижения подозрительности сделок и затруднения получения информации о них.
 
В пресс-службе ЦБ подтвердили, что ведется расследование. Объем фиктивных операций по скупке зарубежных ценных бумаг достигал 100 млрд рублей ежеквартально, добавили в Банке России. Регулятор отметил, что выявление и пресечение таких сделок позволило снизить объем операций до 10 млрд рублей в квартал, передает Интерфакс.
 
Ранее в России незаконно заработанные средства выводили через фиктивные сделки по импорту товаров из стран Таможенного союза, в частности Белоруссии и Казахстана. Такой незаконной деятельности способствовал упрощенный порядок ввоза товаров в РФ из стран ТС.
 

02 декабря 2014, 12:29

Комментарии

Оставить комментарий

 

Другие Новости