НОВОСТИ
06 июня 2026, 15:35
Шестерых кандидатов в депутаты от оппозиционной партии хотят задержать в Армении накануне выборов
529
06 июня 2026, 11:08
Осуждённый таджик-меценат поставлял алкоголь и деликатесы для руководства колонии в Самарской области
790
05 июня 2026, 17:00
Массовые протесты студентов проходят в Бельгии из-за планов властей сократить расходы на образование
1033
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
В России заработала новая схема легализации незаконных доходов
Подписаться на обновления
Новый канал легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж обнаружил Банк России. Подозрение регулятора вызвал особый вид операций, в рамках которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги. Учет прав на такие активы осуществляется в иностранных депозитариях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Как отмечают источники издания, иностранные ценные бумаги, скорее всего, используются для снижения подозрительности сделок и затруднения получения информации о них.
В пресс-службе ЦБ подтвердили, что ведется расследование. Объем фиктивных операций по скупке зарубежных ценных бумаг достигал 100 млрд рублей ежеквартально, добавили в Банке России. Регулятор отметил, что выявление и пресечение таких сделок позволило снизить объем операций до 10 млрд рублей в квартал, передает Интерфакс.
Ранее в России незаконно заработанные средства выводили через фиктивные сделки по импорту товаров из стран Таможенного союза, в частности Белоруссии и Казахстана. Такой незаконной деятельности способствовал упрощенный порядок ввоза товаров в РФ из стран ТС.
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
06 июня 2026, 15:35
Шестерых кандидатов в депутаты от оппозиционной партии хотят задержать в Армении накануне выборов
529
06 июня 2026, 11:08
Осуждённый таджик-меценат поставлял алкоголь и деликатесы для руководства колонии в Самарской области
790
05 июня 2026, 17:00
Массовые протесты студентов проходят в Бельгии из-за планов властей сократить расходы на образование
1033
05 июня 2026, 13:05
Мессенджер Max был удалён из официального магазина приложений App Store из-за санкций
930
04 июня 2026, 16:20
В Подмосковье автомобиль влетел в торговый зал гипермаркета и задавил человека
1143
04 июня 2026, 14:26
Банду брачных аферистов, обворовывавших участников СВО, задержали в Свердловской области
1243
04 июня 2026, 12:03
Режим ЧС ввели в Славянском районе Кубани из-за прорыва дамбы. Людей эвакуируют
1205
04 июня 2026, 10:14
Продавец из «схемы Долиной» напал на новых жильцов с ножом после неудачной попытки вернуть проданный дом
1587
04 июня 2026, 09:32
Госсекретарь США Рубио заявил, что ему неизвестно об официальной делегации США на ПМЭФ в Петербурге
1228
04 июня 2026, 06:40
Власти Литвы ведут переговоры с США о возможном размещении американского ядерного оружия
1358
03 июня 2026, 14:29
Нижегородский суд признал потерпевшим лихача, сбившего насмерть двух женщин и ребёнка
1793
Комментарии