НОВОСТИ
11 октября 2026, 14:02
Взяткодателю по делу о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны заменили реальный срок на условный
409
11 октября 2026, 11:17
В Москве женщина пыталась задушить собственных детей на улице в коляске. Её задержали прохожие
432
11 октября 2026, 08:58
309 человек пострадали, 12 погибли при ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии
587
11 октября 2026, 07:08
Работа дата-центра «Яндекса» во Владимире полностью остановлена в результате атаки БПЛА. Часть сервисов недоступна для пользователей
641
10 октября 2026, 17:15
Премьер Финляндии Орпо требует полностью прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в страны ЕС
786
10 октября 2026, 15:31
Многодетная мать из Санкт-Петербурга напоила 12-летнего сына уксусом и попыталась утопить в озере
1012
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
В России заработала новая схема легализации незаконных доходов
Подписаться на обновления
Новый канал легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж обнаружил Банк России. Подозрение регулятора вызвал особый вид операций, в рамках которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги. Учет прав на такие активы осуществляется в иностранных депозитариях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Как отмечают источники издания, иностранные ценные бумаги, скорее всего, используются для снижения подозрительности сделок и затруднения получения информации о них.
В пресс-службе ЦБ подтвердили, что ведется расследование. Объем фиктивных операций по скупке зарубежных ценных бумаг достигал 100 млрд рублей ежеквартально, добавили в Банке России. Регулятор отметил, что выявление и пресечение таких сделок позволило снизить объем операций до 10 млрд рублей в квартал, передает Интерфакс.
Ранее в России незаконно заработанные средства выводили через фиктивные сделки по импорту товаров из стран Таможенного союза, в частности Белоруссии и Казахстана. Такой незаконной деятельности способствовал упрощенный порядок ввоза товаров в РФ из стран ТС.
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
11 октября 2026, 14:02
Взяткодателю по делу о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны заменили реальный срок на условный
416
11 октября 2026, 11:17
В Москве женщина пыталась задушить собственных детей на улице в коляске. Её задержали прохожие
443
11 октября 2026, 08:58
309 человек пострадали, 12 погибли при ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии
599
11 октября 2026, 07:08
Работа дата-центра «Яндекса» во Владимире полностью остановлена в результате атаки БПЛА. Часть сервисов недоступна для пользователей
654
10 октября 2026, 17:15
Премьер Финляндии Орпо требует полностью прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в страны ЕС
793
10 октября 2026, 15:31
Многодетная мать из Санкт-Петербурга напоила 12-летнего сына уксусом и попыталась утопить в озере
1023
10 октября 2026, 11:34
Начальника Управления лесного хозяйства Минобороны РФ Закаморного арестовали по делу о крупной взятке
889
10 октября 2026, 10:51
Трамп заявил, что Нобелевская премия мира «навсегда дискредитирована», так как награду снова получил не он
764
10 октября 2026, 09:22
Более 100 БПЛА атаковали Ростовскую область: есть пострадавшие и разрушения
926
09 октября 2026, 17:00
Экс-совладельца «Ленты», «Юлмарта» и «Рив Гош» Костыгина задержали по делу о крупном мошенничестве
955
09 октября 2026, 14:00
Следователь по делу Лерчек стал фигурантом уголовного дела после пропажи из его сейфа люксовых украшений блогера на 14 млн рублей
1431
09 октября 2026, 12:40
Сотрудников таможни задержали за взятки на 13 млн руб. при списании утильсбора за транспорт
1030
09 октября 2026, 10:49
Губернатор Осипов: в Забайкалье из-за ящура ввели режим повышенной готовности
946
09 октября 2026, 09:59
Суд оштрафовали выпускника духовной академии РПЦ в Петербурге за критику программы «СоловьевLive»
1016
09 октября 2026, 09:12
Атака БПЛА на Калужскую, Тверскую и Белгородскую области: есть погибшие, пострадавшие и разрушения
1329
09 октября 2026, 08:42
Впервые показать в прямом эфире казнь военного, убившего 13 человек, планируют в США
941
08 октября 2026, 16:31
Минцифры свяжет рост тарифов на мобильную связь с повышением цен на услуги ЖКХ
1164
08 октября 2026, 14:20
Экс-зампредседателя Заксобрания Ростовской области Мананкина стала фигурантом уголовного дела
1193
08 октября 2026, 13:01
Южная Корея отозвала своего посла из Киева из-за раскрытия информации о перемещении северокорейских военнопленных
1535
08 октября 2026, 11:44
Минобороны РФ подготовило проект указа президента, расширяющий полномочия военной полиции
1364
Комментарии