НОВОСТИ
26 июня 2026, 13:47
Пять отрубленных человеческих голов нашли в медцентре Москвы в рамках дела по торговле телами
1125
26 июня 2026, 11:12
Рекордная пробка: около 3000 машин скопилось в очереди на Крымский мост. В Крыму ввели режим ЧС
1160
25 июня 2026, 17:05
СК предложил сделать конфискацию самостоятельным наказанием и расширить её применение
981
25 июня 2026, 12:24
Из App Store удалили приложения VK Музыка, Мессенджер и Видео, «Одноклассники» и «Дзен»
1076
25 июня 2026, 10:48
Атака БПЛА на юг России: в Крыму погибли и пострадали люди, на Кубани горит нефтебаза
7197
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
В России заработала новая схема легализации незаконных доходов
Подписаться на обновления
Новый канал легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж обнаружил Банк России. Подозрение регулятора вызвал особый вид операций, в рамках которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги. Учет прав на такие активы осуществляется в иностранных депозитариях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Как отмечают источники издания, иностранные ценные бумаги, скорее всего, используются для снижения подозрительности сделок и затруднения получения информации о них.
В пресс-службе ЦБ подтвердили, что ведется расследование. Объем фиктивных операций по скупке зарубежных ценных бумаг достигал 100 млрд рублей ежеквартально, добавили в Банке России. Регулятор отметил, что выявление и пресечение таких сделок позволило снизить объем операций до 10 млрд рублей в квартал, передает Интерфакс.
Ранее в России незаконно заработанные средства выводили через фиктивные сделки по импорту товаров из стран Таможенного союза, в частности Белоруссии и Казахстана. Такой незаконной деятельности способствовал упрощенный порядок ввоза товаров в РФ из стран ТС.
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
26 июня 2026, 13:47
Пять отрубленных человеческих голов нашли в медцентре Москвы в рамках дела по торговле телами
1125
26 июня 2026, 11:12
Рекордная пробка: около 3000 машин скопилось в очереди на Крымский мост. В Крыму ввели режим ЧС
1160
25 июня 2026, 17:05
СК предложил сделать конфискацию самостоятельным наказанием и расширить её применение
981
25 июня 2026, 12:24
Из App Store удалили приложения VK Музыка, Мессенджер и Видео, «Одноклассники» и «Дзен»
1076
25 июня 2026, 10:48
Атака БПЛА на юг России: в Крыму погибли и пострадали люди, на Кубани горит нефтебаза
7197
25 июня 2026, 07:07
USGS: число жертв землетрясения в Венесуэле может достигнуть 100 тысяч человек
1097
24 июня 2026, 11:04
Аферисты начали обманывать россиян через расклейки поддельных QR-кодов, обещающих бесплатный доступ к Wi-Fi
2565
24 июня 2026, 06:43
Экс-главу «Аэрофлота» Полубояринова арестовали по делу о санации разорившихся 20 лет назад банков
1828
23 июня 2026, 16:54
ГД разрешила семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на 1,5 года. Но есть нюанс
2406
23 июня 2026, 13:29
После мощного торнадо в Свердловской области сотни людей остались без крова
1944
22 июня 2026, 18:19
В День памяти и скорби ВСУ нанесли ракетный удар по Воронежу. Есть пострадавшие
2210
21 июня 2026, 10:55
Бюрократическая ошибка в ЕГРН превратила аферистку в собственницу чужой квартиры
2249
Комментарии