НОВОСТИ
20 июня 2025, 11:45
Волонтера «Армии красоток» Россинскую* приговорили к 22 годам колонии за госизмену
135
20 июня 2025, 10:10
ВВС Израиля атаковали ядерный исследовательский центр в Тегеране, Иран ударил по офису Microsoft на юге Израиля
229
20 июня 2025, 06:20
На Кубани задержали депутата за вымогательство ₽7 млн у вдовы погибшего участника СВО
280
19 июня 2025, 18:55
Мошенники развели девушку на деньги, похитили и грозятся отправить в сексуальное рабство, если не получат выкуп
837
19 июня 2025, 18:00
В сеть попали 16 млрд паролей от Apple и Google – это крупнейшая утечка данных за всю историю
489
19 июня 2025, 16:45
Экс-зампрокурора Кабардино-Балкарии Кадырова арестовали за присвоение земли в Приэльбрусье
451
19 июня 2025, 10:50
Публичная огласка спасла школьников из Подмосковья от обнуления результатов ОГЭ
819
ЭКСКЛЮЗИВЫ
В России заработала новая схема легализации незаконных доходов
Новый канал легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж обнаружил Банк России. Подозрение регулятора вызвал особый вид операций, в рамках которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги. Учет прав на такие активы осуществляется в иностранных депозитариях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Как отмечают источники издания, иностранные ценные бумаги, скорее всего, используются для снижения подозрительности сделок и затруднения получения информации о них.
В пресс-службе ЦБ подтвердили, что ведется расследование. Объем фиктивных операций по скупке зарубежных ценных бумаг достигал 100 млрд рублей ежеквартально, добавили в Банке России. Регулятор отметил, что выявление и пресечение таких сделок позволило снизить объем операций до 10 млрд рублей в квартал, передает Интерфакс.
Ранее в России незаконно заработанные средства выводили через фиктивные сделки по импорту товаров из стран Таможенного союза, в частности Белоруссии и Казахстана. Такой незаконной деятельности способствовал упрощенный порядок ввоза товаров в РФ из стран ТС.
Другие Новости
20 июня 2025, 11:45
Волонтера «Армии красоток» Россинскую* приговорили к 22 годам колонии за госизмену
135
20 июня 2025, 10:10
ВВС Израиля атаковали ядерный исследовательский центр в Тегеране, Иран ударил по офису Microsoft на юге Израиля
229
20 июня 2025, 06:20
На Кубани задержали депутата за вымогательство ₽7 млн у вдовы погибшего участника СВО
280
19 июня 2025, 18:55
Мошенники развели девушку на деньги, похитили и грозятся отправить в сексуальное рабство, если не получат выкуп
837
19 июня 2025, 18:00
В сеть попали 16 млрд паролей от Apple и Google – это крупнейшая утечка данных за всю историю
489
19 июня 2025, 16:45
Экс-зампрокурора Кабардино-Балкарии Кадырова арестовали за присвоение земли в Приэльбрусье
451
19 июня 2025, 10:50
Публичная огласка спасла школьников из Подмосковья от обнуления результатов ОГЭ
819
19 июня 2025, 07:15
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским, но сомневается в его юридической легитимности
796
18 июня 2025, 21:10
Суд повторно приговорил к пожизненному сроку маньяка-душителя Владимира Миргорода
843
18 июня 2025, 13:30
С июня даже законные мелкие переводы на карты россиян могут заблокировать без решения суда
956
18 июня 2025, 12:45
Фигурантов громкого дела о нападении на полицейских в московском метро в Таджикистане героизировали
1118
18 июня 2025, 10:40
В Армении планируют национализировать электросети, принадлежащие российскому миллиардеру
918
Контактные данные:
Email редакции: sovsek@sovsek.com
Телефон редакции: +7 (499) 288-00-72
WhatsApp: +7(985)189-28-20
Viber: +7(985)189-28-20
Telegram: +7(985)189-28-20
Комментарии