Минфин Грузии заявил о задержании россиян за незаконную легализацию доходов
Минфин Грузии задержал россиян за незаконную легализацию доходов. Об этом заявил журналистам заместитель начальника Следственной службы министерства Гуга Тавберидзе.
Он уточнил, что следственная служба минфина Грузии в координации с генеральной прокуратурой за незаконное предпринимательское действие и незаконную легализацию доходов задержала пять граждан России.
В ходе расследования установили, что одна из компаний без регистрации и разрешения Национального банка Грузии оказывала услуги с виртуальными активами через незаконное представительство и предлагала «так называемые «курьерские» услуги».
По словам Тавберидзе, за последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране.
Расследование показало, что обвиняемые, предположительно, в обход пунктов пограничного контроля, ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте на автомобиле и приобретали на эти средства виртуальные активы.
Уважаемые читатели газеты «Совершенно Секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там все самое интересное.
Читайте на сайте газеты «Совершенно Секретно»:
Белгородская земля уже два года живёт в условиях военного времени
Как становятся наёмными убийцами, чем они живут и почему убивать людей стало для них профессией?
История жительницы Бахмута, которой чудом удалось выжить под обстрелами, эвакуироваться и начать жизнь заново
Комментарии