НОВОСТИ
По делу замминистра обороны Иванова арестован предполагаемый взяткодатель
ЭКСКЛЮЗИВЫ
30.01.2024 20:29 НЕ ЗА ЛЮДЕЙ
94739
12.12.2023 08:43 ПОЙМАТЬ МАНЬЯКА
25860
02.11.2023 08:35 ТРУДНОЕ ДЕТСТВО!
26251
16.10.2023 08:30 ТЮРЕМНЫЕ ХРОНИКИ
28971
13.10.2023 09:14 КОВАРНЫЙ ПЛАН
27202
sovsekretnoru
В США арестовали экс-совладельца банка «Открытие»

В США арестовали экс-совладельца банка «Открытие»

в сша арестовали экс-совладельца банка «открытие» 23.02.2024

В Колорадо арестовали бывшего владельца банка «Открытие» Вадима Беляева (после переезда в Нью-Йорк сменил фамилию на Вольфсон) и его подельника Гэннона Бонда, сообщает Reuters. Их подозревают в участии в схеме уклонения от санкций, введенных в отношении главы ВТБ Андрея Костина, которому вменяют отмывание денег и нарушение санкций за содержание двух яхт стоимостью более $135 миллионов. Министерство юстиции также утверждает, что Костин в 2010 году приобрел в Аспене дом за $13,5 миллионов, но имущество было заморожено после его попадания в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Полиция штата утверждает, что Беляев и Бонд завладели зарубежным имуществом стоимостью $12 миллионов. 

Беляев уехал из России после того, как Центральный банк санировал «Открытие» в конце августа 2017 года, а в 2022-м году банк уже был продан ВТБ. Претензии к Беляеву есть и у Центробанка, после санации с 2019 года он подавал бесконечные иски к бывшим владельцам «Открытия» за вывод денег зарубеж. Сумма требований составила 289 миллиардов рублей. Еще один иск был подан в Великобритании.

Уважаемые читатели газеты «Совершенно секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там всё самое интересное.

____________________

ПАРТИЯ РАЗДОРА В ЕС Победа на выборах в Голландии Партии свободы Герта Вилдерса способна сильно ударить по Евросоюзу и способности Украины сопротивляться России. Что происходит?

МАНГУСТ Два толстых, казавшихся довольными жизнью гуся сидели перед кормушкой и в перерывах между набиванием животов негромко переговаривались, обсуждая последние новости фермы. – Ну как твой бизнес? Я смотрю, вроде процветаешь...

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР. ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ Не стало человека, создавшего холодную войну, «челночную дипломатию», «треугольник Киссинджера» и многое другое






Комментарии



Оставить комментарий

Войдите через социальную сеть

или заполните следующие поля



 

Возврат к списку