В Петербурге полиция накрыла подпольный банк с оборотом в четверть млрд рублей

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность подпольного банка, через который прошло около 250 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД РФ.

"Оперативники экономической полиции петербургского главка совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, в центре схемы оказались три жительницы Петербурга в возрасте 48-55 лет, которые выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре. Они проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства.

"В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 миллиона рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15%", - добавили в ГУМВД.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В пресс-службе ГУМВД отметили, что оперативниками проведён 21 обыск - в 18 жилых и 3 офисных помещениях. Две фигурантки задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьей участницы.