НОВОСТИ
Начальник УФНС по ЯНАО задержана по подозрению в получении взятки в виде Porsche
ЭКСКЛЮЗИВЫ
sovsekretnoru
Суд вынес приговор по делу КБ «Транснациональный банк»

Суд вынес приговор по делу КБ «Транснациональный банк»

суд вынес приговор по делу кб «транснациональный банк» 06.09.2024

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего председателя совета директоров Транснационального банка Сергея Кононова к 12 годам лишения свободы по уголовному делу о хищении денежных средств у банка и более 1,6 миллиарда рублей у известного хоккеиста Александра Радулова.

Помощник Кононова, Роман Швец, получил 6,5 лет лишения свободы и заместитель начальника клиентского отдела банка Елена Пантелеева — 5 лет лишения свободы.

«Установлено, что Кононов, являясь бенефициаром и членом совета директоров КБ «Транснациональный банк» (ООО), действуя в составе организованной группы совместно с Президентом Банка, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также Пантелеевой, являющейся заместителем начальника управления клиентского обслуживания банка, и другими сообщниками из числа работников банка, уголовное дело в отношении которых также выделено в отдельное производство, мошенническим путем похитили денежные средства одного из вкладчиков в размере более 1,6 миллиардов рублей», — пишет столичная прокуратура.

Кроме этого, в 2014-2015 годах они переводили на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства, принадлежащие банку, в размере более 213,4 миллиона рублей.

По данным в СМИ, хоккеист Александр Радулов около 10 лет переводил весь заработок в банк с отозванной лицензией, поскольку доверял Кононову. Тот уверял Радулова, что с вкладом всё в порядке и он приносит прибыль. Суд также обязал Кононова выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей. 


Уважаемые читатели газеты «Совершенно секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там все самое интересное.

____________________

ЦИФРОВОЙ КОШЕЛЕК ИЛИ СВОБОДА Россиян через депутатов хотят подсадить на виртуальный рубль

МОШЕННИЧЕСТВО ПОД ПРИКРЫТИЕМ В Санкт-Петербурге пытаются привлечь к ответственности мужчину, который завладел десятками миллионов рублей под видом продажи доли в «процветающем» бизнесе

ЖЕСТКИЙ МИР МОШЕННИЧЕСТВА Какие популярные приемы работают при обмане россиян через Интернет и мессенджеры, кто нам звонит и как с этим теперь жить – в материале «Совершенно секретно»





Комментарии



Оставить комментарий

Войдите через социальную сеть

или заполните следующие поля



 

Возврат к списку