Верховный суд впервые признал перевод биткоинов в рубли отмыванием средств

Верховный суд России признал, что перевод биткойнов, вырученных от наркоторговли, в рубли является отмыванием денег и влечет за собой соответствующую уголовную ответственность. Об этом сказано в определении Верховного суда, с которым в среду ознакомился ТАСС.

В документе говорится, что житель Рязанской области Валерий Челышкин занимался производством мефедрона в составе организованной группы в особо крупном размере. За это он получал деньги в биткойнах, которые переводил на счет дочери своей сожительницы, получив доход на общую сумму более 8 млн рублей. В связи с этим прокуратура требовала признать его виновным не только в производстве наркотиков, но и в легализации средств, добытых преступным путем. Но суды низших инстанций с доводами гособвинения не согласились, Челышкин был признан виновным в незаконном производстве и хранении наркотиков, за что получил 10,5 года лишения свободы. В легализации денежных средств подсудимый был полностью оправдан.

"В связи с существенным нарушением уголовного закона, повлиявшим на исход дела, приговор суда в части оправдания Челышкина В. А. по п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере) и апелляционное определение законными, обоснованными признаны быть не могут и подлежат отмене с направлением уголовного дела в суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение", - сказано в определении Верховного суда.

Как сказано в решениях судов первой и апелляционной инстанций, обналичивание денежных средств не повлекло за собой их легализацию. Но Верховный суд подчеркнул, что финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

"Несмотря на выводы суда первой и апелляционной инстанций, для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению денежными средствами", - подчеркивается в документе.

Пленум Верховного суда РФ еще в 2019 году отнес криптовалюту к предметам преступлений, предусмотренных статьями об отмывании денег. Но на практике это первое определение ВС РФ, в котором использование криптовалюты и перевод ее в рубли при совершении преступных сделок признаются преступными. 

Уважаемые читатели газеты «Совершенно секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там все самое интересное. 

____________________

Читайте в новом номере газеты «Совершенно секретно»:

АДВОКАТСКАЯ УДАЧА С самого утра день для адвоката Степана Сергеевича Маликова начал складываться крайне удачно. Для начала по вызову пришел не грузовой, а пассажирский лифт, что уже само по себе свидетельствовало о будущей удаче...

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРЛЯ ЭОНА ДЕ БОМОНА История секретного агента и боевого офицера, почти всю жизнь прожившего в женском платье

САМЫЙ СТАРЫЙ МОТИВ НА ЗЕМЛЕ В Рио-де-Жанейро арестован продюсер Бруно де Соуза. Его подозревают в убийстве актера Джефферсона Мачадо, труп которого нашли глубоко в земле