В Татарстане задержали 10 человек – организаторов схемы перевода денег из онлайн-казино в криптовалюту

В Татарстане задержали группу из 10 человек — их подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, а именно в организации схемы по переводу денег из онлайн-казино в криптовалюту, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

По данным следствия, с января 2024 года участники схемы принимали средства от клиентов онлайн-казино. Деньги проходили через подпольные процессинговые площадки, где сообщники размещали реквизиты банковских карт. Их в свою очередь они приобретали у третьих лиц. Полученные деньги задержанные конвертировали в криптовалюту и переводили организаторам нелегального игорного бизнеса. За свои услуги фигуранты брали комиссию в размере 6% от полученной суммы. На этом они заработали около 4,3 млн рублей.

Все это время участники пытались маскировать свою деятельность под легальную торговлю криптовалютой, отметила Волк, однако следователям удалось восстановить цифровые следы, указывающие на противоправный характер операций.

В отношении участников возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере») и ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). По этим статьям им грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, возможно назначение принудительных работ на срок до 5 лет, а также штраф до 1 миллиона.

Подозреваемых задержали, а в их офисе провели обыски, в ходе которых у них изъяли сотни банковских карт, компьютерную технику, мобильные устройства, сим-карты и другие предметы.

Ранее, в сентябре, в Казани пресекли деятельность ещё одной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.

По данным следствия, криминальную схему организовал 55-летний казанец, который с помощью знакомых находил организации, нуждающиеся в их услугах. Через такую схему группа обнальщиков заработала 114 млн рублей.