В Новосибирске задержали группу теневых банкиров с оборотом более 2 млрд рублей

В Новосибирске сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся нелегальными банковскими операциями, через которые прошло свыше 2 миллиардов рублей. Операция проводилась сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с бойцами регионального Управления Росгвардии.

В результате задержаны восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Шесть человек были задержаны в Новосибирске, еще двое — в Ялте, Республика Крым.

По предварительным данным, в период с 2023 по 2024 год злоумышленники оказывали услуги по обналичиванию денежных средств организациям, зарегистрированным в Новосибирской области, используя для этого как минимум 30 фиктивных компаний. При этом соответствующей лицензии на осуществление банковской деятельности у них не было.

Средства клиентов переводились на счета, контролируемые участниками группы, под видом оплаты различных услуг или поставок товаров. Общий объем денежных средств, прошедших через счета злоумышленников, превысил два миллиарда рублей, а их незаконный доход составил не менее 105 миллионов рублей.

В ходе обысков по месту жительства задержанных были обнаружены и изъяты финансовые документы, наличные денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты и сим-карты.

Возбуждено уголовное дело, все задержанные доставлены в отделение полиции. Ведутся следственные действия, рассматривается вопрос о выборе меры пресечения.