НОВОСТИ
20 марта 2026, 11:50
Последнее хозяйство? Что говорят власти о массовом убое скота под Новосибирском
214
20 марта 2026, 09:45
В Находке журналистку оштрафовали за автоматически размещённую рекламу Яндекса
327
20 марта 2026, 00:53
СПЧ обратился к послу Египта по ситуации с российскими моряками на "Дигнити"
505
20 марта 2026, 00:38
Суд огласит приговор экс-главе департамента Росгвардии, обвиняемому во взятке
518
19 марта 2026, 22:51
Нетаньяху заявил, что Иран больше не может обогащать уран и производить ракеты
510
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
В Москве задержаны подпольные банкиры, которые «вывели в тень» 50 млрд рублей
Подписаться на обновления
.jpg.webp?175407811611302 "в москве задержаны подпольные банкиры, которые «вывели в тень» 50 млрд рублей - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
В Москве полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые незаконно отмывали деньги клиентов через более чем 150 фиктивных фирм. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева, передает РИА “Новости”.
«В результате осуществленных указанной группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 миллиардов рублей и извлечен доход в сумме свыше миллиарда рублей», — сообщила Алексеева.
Группировка, по ее словам, каждый день обналичивала порядка 150 миллионов рублей. Общий доход подпольных банкиров составил около 1 миллиарда рублей.
Мошенники обналичивали деньги в разных регионах РФ, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. Наличные доставлялись в столицу авиарейсами, а по городу развозились на бронированных машинах.
Оперативники при участии ОМОНа 25 сентября провели 20 обысков в домах и офисах у фигурантов, где изъяли «более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, первичная финансово-хозяйственная документация, денежные средства в сумме более 154 миллионов рублей».
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Подозреваемым грозит до семи лет заключения.
По данным следователей, мошенники вели деятельность с 2011 по май текущего года.
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
20 марта 2026, 11:50
Последнее хозяйство? Что говорят власти о массовом убое скота под Новосибирском
214
20 марта 2026, 09:45
В Находке журналистку оштрафовали за автоматически размещённую рекламу Яндекса
327
20 марта 2026, 00:53
СПЧ обратился к послу Египта по ситуации с российскими моряками на "Дигнити"
505
20 марта 2026, 00:38
Суд огласит приговор экс-главе департамента Росгвардии, обвиняемому во взятке
518
19 марта 2026, 22:51
Нетаньяху заявил, что Иран больше не может обогащать уран и производить ракеты
510
18 марта 2026, 22:48
Девять лет колонии строгого режима вместо штрафа. Суд ужесточил приговор экс-гендиректору «Россети Кубань» за взятку
1275
18 марта 2026, 19:35
У экс-депутата краснодарской гордумы Виктора Тимофеева изъяли имущество на 10 млрд рублей
889
18 марта 2026, 14:24
Суд в Польше одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину
992
18 марта 2026, 11:47
FT: Зеленский хотел подарить Трампу iPad, отображающий ситуацию на фронте, но тот не приехал на конференцию
1204
18 марта 2026, 09:15
Ночная атака БПЛА на Краснодар: один человек погиб, повреждены несколько домов и 20 машин
1230
17 марта 2026, 22:53
Суд приговорил бывшего замглавы подмосковных Люберец к 13 годам за аферы на кладбищах
1122
17 марта 2026, 15:53
Главу Минздрава Краснодарского края задержали по делу о мошенничестве. Его незаконное имущество превысило 1 млрд
1569
17 марта 2026, 14:46
За причастность к «воровскому миру» в Грузии задержаны 72 жителя одного села
1264
Комментарии