В Мордовии силовики задержали обналичивших 5 млрд рублей четверых человек

Сотрудники ФСБ задержали четверых человек, незаконно обналичивших 5 млрд руб. за три года, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Следствие установило, что группа из четырёх молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет организовала сообщество для незаконного оборота средств платежей. Подозреваемые приобрели у жителей региона более 100 банковских карт и данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк». Сделки происходили с 2023 по 2025 г.

Приобретённые платёжные реквизиты молодые люди передавали московским сообщникам для их использования в преступных целях. Так они незаконно обналичили более 5 млрд руб. В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 70 SIM-карт, 48 телефонов, банковские карты и специализированное оборудование, сообщили в ЦОС ФСБ.

УФСБ по Мордовии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Максимальная санкция по статье – лишение свободы на семь лет. Двоих фигурантов арестовали, остальных отпустили под подписку о невыезде.

18 декабря сотрудники ФСБ задержали 19 человек, причастных к организации работ SIM-боксов в 12 российских регионах. Нелегальные каналы связи использовались спецслужбами Украины для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность за денежное вознаграждение.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 12 ноября сообщила, что правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей. По версии следствия, фигуранты использовали фирмы-однодневки для имитации товарно-денежного оборота. Со счетов принадлежавшей одному из подозреваемых гостиницы перечислялись средства за фиктивные поставки товаров и услуг с последующим обналичиванием.