НОВОСТИ
31 июля 2026, 16:48
Судья Керасов из Новороссийска фиктивно развелся, чтобы скрыть активы, а у его родственников нашли иностранное гражданство
206
31 июля 2026, 13:33
Липецкий суд вынес приговор организатору убийств и мошенничеств с московскими квартирами
351
31 июля 2026, 12:28
Во Франции по делам о лесных пожарах задержаны более 300 человек, 120 из них - несовершеннолетние
349
31 июля 2026, 10:58
ФСБ: задержан член «Артподготовки»*, собиравший данные о российском ВПК под видом сотрудника логистической компании
419
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны
Подписаться на обновления
.jpg.webp?175411921718922 "росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
Росфинмониторинг опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство.
«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг», — приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.
Ранее газета «Известия» сообщала, что банки должны сообщать в Росфинмониторинг об операциях граждан или компаний, являющихся резидентами стран, которые ввели антироссийские санкции.
По сообщению издания, в список вошло более 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
Список сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».
Росфинмониторинг требует, чтобы банки при приеме на обслуживание клиента выясняли, является ли он резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
31 июля 2026, 18:40
Суд изъял в доход государства 123 объекта недвижимости у «Свидетелей Иеговы»*
28
31 июля 2026, 16:48
Судья Керасов из Новороссийска фиктивно развелся, чтобы скрыть активы, а у его родственников нашли иностранное гражданство
210
31 июля 2026, 13:33
Липецкий суд вынес приговор организатору убийств и мошенничеств с московскими квартирами
353
31 июля 2026, 12:28
Во Франции по делам о лесных пожарах задержаны более 300 человек, 120 из них - несовершеннолетние
351
31 июля 2026, 10:58
ФСБ: задержан член «Артподготовки»*, собиравший данные о российском ВПК под видом сотрудника логистической компании
422
31 июля 2026, 09:53
Волгоград подвергся массированной атаке БПЛА: 5 человек пострадали, пожар на предприятии ТЭК и складских помещениях
700
31 июля 2026, 08:42
Мигранты берут штурмом испанскую границу, Италия намерена остановить действие Шенгенской зоны с Испанией
558
30 июля 2026, 17:30
Топ-менеджера «Газпром энергохолдинга» Моисеенко задержали в Москве по делу о крупной взятке
1110
30 июля 2026, 16:12
Росфинмониторинг внёс основателя Telegram Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов
770
30 июля 2026, 13:43
Чиновницу Минпромторга и топ-менеджеров ГК «ЭФКО» арестовали по делу о махинациях с дронами на госзакупках
1996
30 июля 2026, 12:24
24-летний сотрудник прокуратуры Волгоградской области насиловал девушек и угрожал им убийством
918
30 июля 2026, 12:09
Микроавтобус с детской хоккейной командой из Москвы попал в ДТП в Татарстане. Есть пострадавшие
815
30 июля 2026, 10:43
Во Франции пожар уничтожил целый город, пока спасатели защищали виллы миллиардеров
947
30 июля 2026, 09:32
«Ъ»: из Генпрокуратуры уволили главного специалиста по изъятию активов в доход государства Сергея Бочкарева
1376
30 июля 2026, 09:17
ВСУ нанесли удар по складам Wildberries в Пензенской области и Удмуртии, ВС РФ атаковали Украину баллистикой
1014
29 июля 2026, 16:33
Суд вдвое сократил срок наказания экс-замминистра обороны Павлу Попову, нажившему миллионы на «Патриоте»
1505
29 июля 2026, 15:14
Журналистку Дарью Шипачеву приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене
1386
29 июля 2026, 13:53
Экс-главу орловского Россельхозбанка Михаила Шихмана осудили на 5 лет по делу о превышении полномочий
1229
29 июля 2026, 12:16
Il Fatto quotidiano: на Украине пропали 800 тыс. единиц оружия. Арсенал всплыл на черном рынке Европы
1234
29 июля 2026, 11:42
Задержан один из подозреваемых в смертельном избиении учёного-агрария Никиты Зезина. Это бывший силовик
2326
29 июля 2026, 10:34
90-е возвращаются: в Туле произошло покушение на убийство бизнесмена, киллер в бегах
1267
29 июля 2026, 09:40
ФСБ: основатель Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск по делу о содействии терроризму
1345
Комментарии