НОВОСТИ
12 октября 2026, 20:57
Болгария запросила помощь ЕС и НАТО в расследовании атаки на суда в Черном море
267
12 октября 2026, 17:42
Миллиард рублей налом нашли у осужденной за хищения на сухпайках у Минобороны
386
12 октября 2026, 12:30
Почти 2 млрд рублей ущерб: на экс-замгубернатора Ростовской области завели дело
464
11 октября 2026, 14:02
Взяткодателю по делу о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны заменили реальный срок на условный
1138
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны
Подписаться на обновления
.jpg.webp?175411921718922 "росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
Росфинмониторинг опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство.
«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг», — приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.
Ранее газета «Известия» сообщала, что банки должны сообщать в Росфинмониторинг об операциях граждан или компаний, являющихся резидентами стран, которые ввели антироссийские санкции.
По сообщению издания, в список вошло более 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
Список сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».
Росфинмониторинг требует, чтобы банки при приеме на обслуживание клиента выясняли, является ли он резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
12 октября 2026, 20:57
Болгария запросила помощь ЕС и НАТО в расследовании атаки на суда в Черном море
282
12 октября 2026, 17:42
Миллиард рублей налом нашли у осужденной за хищения на сухпайках у Минобороны
402
12 октября 2026, 12:30
Почти 2 млрд рублей ущерб: на экс-замгубернатора Ростовской области завели дело
475
11 октября 2026, 14:02
Взяткодателю по делу о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны заменили реальный срок на условный
1156
11 октября 2026, 11:17
В Москве женщина пыталась задушить собственных детей на улице в коляске. Её задержали прохожие
838
11 октября 2026, 08:58
309 человек пострадали, 12 погибли при ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии
999
11 октября 2026, 07:08
Работа дата-центра «Яндекса» во Владимире полностью остановлена в результате атаки БПЛА. Часть сервисов недоступна для пользователей
1089
10 октября 2026, 17:15
Премьер Финляндии Орпо требует полностью прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в страны ЕС
1128
10 октября 2026, 15:31
Многодетная мать из Санкт-Петербурга напоила 12-летнего сына уксусом и попыталась утопить в озере
1366
10 октября 2026, 11:34
Начальника Управления лесного хозяйства Минобороны РФ Закаморного арестовали по делу о крупной взятке
1228
10 октября 2026, 10:51
Трамп заявил, что Нобелевская премия мира «навсегда дискредитирована», так как награду снова получил не он
1055
10 октября 2026, 09:22
Более 100 БПЛА атаковали Ростовскую область: есть пострадавшие и разрушения
1268
09 октября 2026, 17:00
Экс-совладельца «Ленты», «Юлмарта» и «Рив Гош» Костыгина задержали по делу о крупном мошенничестве
1203
09 октября 2026, 14:00
Следователь по делу Лерчек стал фигурантом уголовного дела после пропажи из его сейфа люксовых украшений блогера на 14 млн рублей
1718
09 октября 2026, 12:40
Сотрудников таможни задержали за взятки на 13 млн руб. при списании утильсбора за транспорт
1286
09 октября 2026, 10:49
Губернатор Осипов: в Забайкалье из-за ящура ввели режим повышенной готовности
1192
09 октября 2026, 09:59
Суд оштрафовали выпускника духовной академии РПЦ в Петербурге за критику программы «СоловьевLive»
1243
Комментарии