НОВОСТИ
25 октября 2026, 17:27
Ушаков: Россия готова возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября
259
25 октября 2026, 14:09
«Ъ»: из колонии, отбыв полсрока, вышли все экс-силовики, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову
370
25 октября 2026, 10:39
МВД: мошенники начали рассылать заражённые вирусом письма с фальшивыми досудебными претензиями на миллионы рублей
441
24 октября 2026, 15:25
Отменить разрешение на сделки с российским дизелем предложили в Конгрессе США
577
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны
Подписаться на обновления
.jpg.webp?175411921718922 "росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
Росфинмониторинг опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство.
«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг», — приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.
Ранее газета «Известия» сообщала, что банки должны сообщать в Росфинмониторинг об операциях граждан или компаний, являющихся резидентами стран, которые ввели антироссийские санкции.
По сообщению издания, в список вошло более 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
Список сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».
Росфинмониторинг требует, чтобы банки при приеме на обслуживание клиента выясняли, является ли он резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
25 октября 2026, 17:27
Ушаков: Россия готова возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября
260
25 октября 2026, 14:09
«Ъ»: из колонии, отбыв полсрока, вышли все экс-силовики, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову
371
25 октября 2026, 10:39
МВД: мошенники начали рассылать заражённые вирусом письма с фальшивыми досудебными претензиями на миллионы рублей
442
24 октября 2026, 15:25
Отменить разрешение на сделки с российским дизелем предложили в Конгрессе США
579
24 октября 2026, 12:56
В Петербурге банда подростков несколько недель вымогала деньги у 12-летнего мальчика, а потом похитила
615
24 октября 2026, 10:53
Высокопоставленного полицейского из Ингушетии обвинили в крышевании майнинг-фермы
535
24 октября 2026, 09:43
Атака БПЛА на Ростовскую область: повреждён 21 автобус, обесточено 172 дома, есть пострадавший
686
24 октября 2026, 07:51
Белый дом: Россия и Украина согласились прекратить огонь для эвакуации мирных жителей из Алешек в Херсонской области
994
23 октября 2026, 16:46
Экс-депутата ГД, главу отделения КПРФ в Коми Олега Михайлова* внесли в перечень террористов и экстремистов
783
23 октября 2026, 14:28
Воссоединение семей из РФ и Украины и обмен военнопленными прошёл сегодня на белорусско-украинской границе
998
23 октября 2026, 13:16
Многодетная семья блогеров открыла сеть притонов в Новосибирске и наняла 17-летнюю
918
23 октября 2026, 10:52
Жительница Башкирии похитила и держала в заточении свою дочь, чтобы отобрать у неё выплаты за погибшего на СВО бывшего мужа
903
23 октября 2026, 09:25
The Economist раскрыл детали нового мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине
1270
23 октября 2026, 07:53
Мэр Ижевска Чистяков предложил горожанам частично оплачивать уличное освещение
663
22 октября 2026, 15:41
Пенсионеров из Ленобласти могут выселить из единственного жилья, в котором они прожили больше 30 лет
809
22 октября 2026, 13:09
Арестованному за хищение топлива генералу МВД Малькову добавили новые обвинения и снова отправили в СИЗО
942
Комментарии