НОВОСТИ
19 июня 2025, 18:55
Мошенники развели девушку на деньги, похитили и грозятся отправить в сексуальное рабство, если не получат выкуп
499
19 июня 2025, 18:00
В сеть попали 16 млрд паролей от Apple и Google – это крупнейшая утечка данных за всю историю
337
19 июня 2025, 16:45
Экс-зампрокурора Кабардино-Балкарии Кадырова арестовали за присвоение земли в Приэльбрусье
318
19 июня 2025, 10:50
Публичная огласка спасла школьников из Подмосковья от обнуления результатов ОГЭ
640
19 июня 2025, 07:15
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским, но сомневается в его юридической легитимности
682
18 июня 2025, 21:10
Суд повторно приговорил к пожизненному сроку маньяка-душителя Владимира Миргорода
708
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны
Росфинмониторинг опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство.
«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг», — приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.
Ранее газета «Известия» сообщала, что банки должны сообщать в Росфинмониторинг об операциях граждан или компаний, являющихся резидентами стран, которые ввели антироссийские санкции.
По сообщению издания, в список вошло более 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
Список сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».
Росфинмониторинг требует, чтобы банки при приеме на обслуживание клиента выясняли, является ли он резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Другие Новости
19 июня 2025, 18:55
Мошенники развели девушку на деньги, похитили и грозятся отправить в сексуальное рабство, если не получат выкуп
499
19 июня 2025, 18:00
В сеть попали 16 млрд паролей от Apple и Google – это крупнейшая утечка данных за всю историю
337
19 июня 2025, 16:45
Экс-зампрокурора Кабардино-Балкарии Кадырова арестовали за присвоение земли в Приэльбрусье
318
19 июня 2025, 10:50
Публичная огласка спасла школьников из Подмосковья от обнуления результатов ОГЭ
640
19 июня 2025, 07:15
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским, но сомневается в его юридической легитимности
682
18 июня 2025, 21:10
Суд повторно приговорил к пожизненному сроку маньяка-душителя Владимира Миргорода
708
18 июня 2025, 13:30
С июня даже законные мелкие переводы на карты россиян могут заблокировать без решения суда
867
18 июня 2025, 12:45
Фигурантов громкого дела о нападении на полицейских в московском метро в Таджикистане героизировали
1020
18 июня 2025, 10:40
В Армении планируют национализировать электросети, принадлежащие российскому миллиардеру
822
18 июня 2025, 09:30
Российские пилоты массово жалуются на сбои в работе системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе
1433
17 июня 2025, 13:50
У экс-премьера КЧР Кайшева хотят забрать активы на 41 млрд руб. в доход государства
1194
17 июня 2025, 10:30
Ортопед из Приморья обманул пациентов на 6 млн руб., имитируя хирургические операции
1133
Контактные данные:
Email редакции: sovsek@sovsek.com
Телефон редакции: +7 (499) 288-00-72
WhatsApp: +7(985)189-28-20
Viber: +7(985)189-28-20
Telegram: +7(985)189-28-20
Комментарии