НОВОСТИ
11 мая 2026, 21:36
Экс-главу офиса президента Украины Ермака обвиняют в легализации $10 млн при строительстве под Киевом
225
11 мая 2026, 07:35
Ушедший в отставку после инцидента с БПЛА министр обороны Латвии обвинил во лжи премьера
680
10 мая 2026, 17:51
Жители Энгельса остались без воды и канализации на все праздники из-за аварии
3728
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны
Подписаться на обновления
.jpg.webp?175411921718922 "росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
Росфинмониторинг опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство.
«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг», — приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.
Ранее газета «Известия» сообщала, что банки должны сообщать в Росфинмониторинг об операциях граждан или компаний, являющихся резидентами стран, которые ввели антироссийские санкции.
По сообщению издания, в список вошло более 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
Список сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».
Росфинмониторинг требует, чтобы банки при приеме на обслуживание клиента выясняли, является ли он резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
11 мая 2026, 21:36
Экс-главу офиса президента Украины Ермака обвиняют в легализации $10 млн при строительстве под Киевом
225
11 мая 2026, 07:35
Ушедший в отставку после инцидента с БПЛА министр обороны Латвии обвинил во лжи премьера
680
10 мая 2026, 17:51
Жители Энгельса остались без воды и канализации на все праздники из-за аварии
3728
10 мая 2026, 16:28
По стопам Остапа Бендера: в Сочи ввели плату за вход в нацпарк. Кто не знал об этом, того штрафуют на ₽3-4 тыс.
1502
10 мая 2026, 10:51
КСИР пригрозил ударить по кораблям США в случае возобновления атак на иранские танкеры
1025
09 мая 2026, 12:32
Вице-премьер Грузии призвал страны Запада вывести свою разведку из республики
1382
09 мая 2026, 11:18
В Алтайском крае трамвай сошёл с рельсов и вылетел на дорогу: пострадали двое детей
1259
09 мая 2026, 06:38
Трамп объявил о трёхдневном перемирии между Россией и Украиной и об обмене пленными
1448
08 мая 2026, 17:23
В Северодвинске чиновники-единороссы поместили свои лица на баннерах ко Дню Победы вместо фотографий ветеранов
2737
08 мая 2026, 15:39
Киллера банды спецназовцев из 2000-х Трушкова приговорили к 18 годам заключения
1512
08 мая 2026, 12:27
Мощный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: горит более 1100 гектаров леса
1697
08 мая 2026, 11:35
Spiegel: Кремль отозвал аккредитации у иностранных журналистов на Парад Победы
1638
08 мая 2026, 10:01
13 аэропортов юга России приостановили работу из-за удара БПЛА по центру управления
1750
Комментарии