НОВОСТИ
31 мая 2026, 09:43
Последствия ночных атак: в Саратове горит НПЗ, под Ростовом — хранилище топлива
1247
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны
Подписаться на обновления
.jpg.webp?175411921718922 "росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
Росфинмониторинг опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство.
«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг», — приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.
Ранее газета «Известия» сообщала, что банки должны сообщать в Росфинмониторинг об операциях граждан или компаний, являющихся резидентами стран, которые ввели антироссийские санкции.
По сообщению издания, в список вошло более 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
Список сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».
Росфинмониторинг требует, чтобы банки при приеме на обслуживание клиента выясняли, является ли он резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
31 мая 2026, 09:43
Последствия ночных атак: в Саратове горит НПЗ, под Ростовом — хранилище топлива
1247
29 мая 2026, 22:27
Российского военного обвинили в подделке работ скульптора Эрнста Неизвестного
904
28 мая 2026, 23:58
Замглавы «Уралвагонзавода» обвинили в растрате 50 млн рублей на гособоронзаказе
1160
28 мая 2026, 21:42
В РФ компаниям разрешили закупать крупнокалиберное оружие для защиты от БПЛА
1471
28 мая 2026, 18:57
Суд Москвы арестовал главу департамента Минтранса Васильченко по делу о взятке
1238
28 мая 2026, 15:06
Венедиктов поблагодарил Шамана за продвижение «скромных певческих способностей»
1530
27 мая 2026, 21:30
Ноутбуки и офисная техника взлетят в цене из-за отмены параллельного импорта, предупреждают продавцы
1545
27 мая 2026, 21:02
В ФРГ приговорили к 13 годам тюрьмы самую разыскиваемую женщину, которая 30 лет скрывалась от правосудия
2056
27 мая 2026, 15:24
Госдума приняла закон о наказании за подделку справок об отсутствии опасных болезней
1480
Комментарии