Прокуратура выявила вывод 19,3 млрд руб из основного заправщика кораблей

Генеральная прокуратура в рамках иска к структурам компании «Трансбункер» и ее основателям Иосифу Сандлеру и Сергею Пугачеву, просит суд признать ничтожными сделки 2024 года об изменении в холдинге в порядке редомициляции, а также взыскать в доход государства компании ответчиков, пишут РБК и "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с текстом документа. Третьими лицами выступают 23 компании, а также Федеральная антимонопольная служба и Росимущество. Иск рассмотрит Арбитражный суд Москвы.

По данным издания, в иске говорится, что Генпрокуратура выявила факты незаконного нахождения стратегических предприятий под иностранным контролем и вывода их финансовых ресурсов за рубеж. Так надзор на основе информации ФНС установил, что с 2020 года по настоящее время, за рубеж было выведено 19,3 млрд. руб капитала ГК «Трансбункер».

По данным прокуратуры, «Трансбункер» является лидером рынка бункеровки судов, поставщиком топлива и нефтепродуктов в основных российских портах, его структуры оказывают услуги дозаправки кораблей по всему миру. Его компании владеют кораблями, нефтебазами, нефтеперерабатывающими заводами.

Генпрокуратура установила, что с момента создания «Трансбункер» в 1991 году, контроль над холдингом осуществлялся группой лиц с участием иностранных инвесторов, а конечными контролирующими лицами были Сергей Пугачев и Иосиф Сандлер, которые, по данным надзора, являются гражданами и резидентами Республики Кипр.

Они, как пришли к выводу в надзорном органе, «сокрыли имеющий стратегическое значение холдинг от государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных законами РФ о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов». Для этого, по версии прокуратуры, летом 2000 г. они зарегистрировали на территории Британских Виргинских островов компании «Портобело инвестинг корп.» (Portobelo Investing Corp.) и «Риомар кэпитал корпорэйшн» (Riomar Capital Corporation), которые учредили на территории Кипра компанию «Трансбункер интернешнл лимитед» (Transbunker International Limited). А в целях обеспечения централизации и эффективности механизмов корпоративного управления в состав последней Пугачев и Сандлер включили другие ранее созданные ими на Кипре компании.

При этом, указывается в иске, эти иностранные компании играли роль подставных организаций, поскольку хозяйственную деятельность не вели и выступали в роли номинальных держателей акций (долей) российских обществ, обеспечивая скрытое владение и извлечение прибыли для последующего перевода за границу.

По словам собеседника, после введения санкций и специальных экономических мер бенефициары группы предприняли действия для обхода ограничений. В частности, была проведена редомициляция части компаний в российские специальные административные районы, а головные структуры переведены в юрисдикцию ОАЭ. Это, по версии прокуратуры, позволило сохранить контроль и продолжить вывод средств.

Генпрокуратура требует:

– признать недействительными решения о редомициляции ряда компаний в 2024 г.;
– взыскать в доход государства доли в ключевых структурах холдинга, включая 99% в головной компании;
– наложить арест на активы, доли, счета и имущество ответчиков;
– запретить операции с акциями и долями ряда предприятий.

Прокуратура указывает, что «Трансбункер» имеет доступ к критической инфраструктуре и обслуживает крупнейшие порты страны. В связи с этим нахождение компании под контролем лиц, связанных с недружественными юрисдикциями, может создавать угрозы, включая утечку чувствительной информации и сбои в работе инфраструктуры, считают в надзорном органе.

«Трансбункер» был учрежден в 1991 году крупными дальневосточными НПЗ, ее первым активом стала бункерная база в порту Ванино. Компания построила НПЗ на 600 000 т в Ванино и стала крупнейшим бункеровщиком на Дальнем Востоке, затем у нее появились базы в Одессе, Новороссийске и Санкт-Петербурге