ПОДПИСКА Новости Политика В мире Общество Экономика Безопасность История Фото

Совершенно секретно

Международный ежемесячник – одна из самых авторитетных российских газет конца XX - начала XXI века.

добавить на Яндекс

Новости

Основателя и менеджеров Baring Vostok заподозрили в хищении более 2,5 миллиарда рублей

Опубликовано: 15 Февраля 2019 16:02
582
Фото: sledcom.ru
Фото: sledcom.ru

По делу проходят два иностранца и четыре гражданина РФ.

"Совершенно секретно": Следственные органы подозревают задержанных по делу о мошенничестве главу крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви и его предполагаемых соучастников в хищении более 2,5 миллиарда рублей.

Уголовное дело в отношении Калви и других соучастников было возбуждено два дня назад. В настоящее время решается вопрос об аресте двух обвиняемых из шести. В поле зрения органов попали четверо россиян и двое иностранцев, сообщает "Интерфакс".

Следователи возбудили дело после заявления одного из держателей банка "Восточный Экспресс". По версии одного из адвокатов задержанных, кредитную организацию не признали потерпевшей стороной по уголовному делу. Заявления банка о признании потерпевшим в деле не обнаружено.

Подготовкой основных материалов дела занимались сотрудники ФСБ, а расследование ведет Следственный комитет России.

Фигурантами дела также являются партнер компании Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин.

Кроме того, правоохранительные органы задержали советника председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексея Кордичева и гендиректора НАО "Первое коллекторское бюро" Максима Владимирова.

Все фигуранты дела были задержаны 14 февраля. Каждому из них грозит до 10 лет тюрьмы. Фабула обвинения пока неизвестна.

Оперативнее, интереснее, смелее: подписывайтесь на канал "Совершенно секретно" в Яндекс.Дзен!

Телеграм-канал "Совершенно секретно"

"Совершенно секретно" в Одноклассниках, Фейсбуке и Вконтакте.


поделиться: