Экс-зама Набиуллиной в ЦБ Исаева объявили в розыск по делу хищения 4 млрд рублей

Бывший глава госкорпорации АСВ Юрий Исаев стал фигурантом дела о хищении 4,3 млрд рублей у возглавляемого им агентства, выяснили «Известия». Экс-чиновнику предъявлено обвинение в мошенничестве, он объявлен в розыск.

По версии следствия, Исаев входил в структурное подразделение преступной группы, обеспечивал ее участникам общее покровительство и, используя служебное положение, принимал активное участие в хищениях. Следствие считает, что в схему его вовлек первый заместитель Андрей Мельников, который в 2022 году сам возглавил АСВ.

По данным правоохранителей, детали махинаций сообщники обсуждали, не выходя из здания агентства.

Как пишет издание, Юрий Исаев присоединился к преступной группе не позднее 10 июня 2020 года. Следователи считают, что решение было принято после встречи с его первым замом Андреем Мельниковым. Разговор, как следует из материалов дела, состоялся в служебном кабинете АСВ на улице Высоцкого, 4. Там Мельников подробно рассказал руководителю агентства о схеме хищений, в которой к тому моменту уже были задействованы трое заместителей Исаева.

По данным следствия, схема строилась на систематическом присвоении доходов от эксплуатации одного из крупнейших аквапарков России — новосибирского «Аквамира», который находился под конкурсным управлением АСВ.

Согласно материалам дела, Новосибирский аквапарк находился в залоге у московского Межтопэнергобанка, после того как его владелец, ООО «ВДТ Строй», 22 августа 2013 года взял у банка кредит, заложив актив в качестве обеспечения.

Однако рассчитаться с кредитором компания не смогла. Ее признали банкротом, а задолженность перед Межтопэнергобанком превысила 2,1 млрд рублей.

В 2017 году лицензии лишился и сам Межтопэнергобанк. ЦБ объяснил это нарушением требований закона о противодействии легализации преступных доходов. Регулятор также установил, что банк кредитовал компании, не ведущие реальной хозяйственной деятельности. На момент банкротства обязательства кредитной организации перед вкладчиками и другими кредиторами превышали 30,6 млрд рублей.

После начала конкурсного производства активы банка, включая «Аквамир», перешли под управление Агентства по страхованию вкладов. Именно этот механизм, по версии следствия, и решили использовать участники преступной группы.

Обвинение считает, что в 2020 году конкурсным управляющим ООО «ВДТ Строй» назначили Дмитрия Воронина. Вскоре после этого АСВ передало аквапарк в аренду специально созданной для этих целей московской компании «Белая сфера-констракшн». Из материалов дела следует, что ее возглавила бывший член совета по инвестициям Новосибирской области Наталья Муханова, а учредителем стал Аркадий Тарабрин — доверенное лицо владельца РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана.

Согласно материалам дела, бизнесмен несколько лет вынашивал планы получить у АСВ «Аквамир», но покупать или арендовать его по рыночной цене не хотел. Вместо этого Таран, уверено следствие, вступил через доверенных лиц в сговор с руководством АСВ, получив аквапарк в управление на своих условиях, что, как утверждается, позволяло не в полном объеме отражать значительную часть прибыли, получаемую от аренды и продажи билетов.

Андрей Мельников предложил своему шефу присоединиться к действиям, которые следствие квалифицирует как хищения, и гендиректор АСВ согласился, следует из дела. Следователи считают, что согласно преступному плану, Исаев должен был обеспечивать участникам группы общее покровительство, участвовать в распределении средств, которые, по мнению следствия, были похищены у АСВ, и совершать другие действия, необходимые для его реализации.

Группа, в отношении которой возбуждено уголовное дело, действовала в Москве и Новосибирске четыре года, по версии следствия, прекратив свое существование лишь после ареста ее основных участников 30 сентября 2024 года. Следствие считает, что группа была устойчивой, рассчитанной на длительное существование и создание для совершения тяжкого преступления. В ее состав входили три отдельных подразделения, одно из которых после присоединения Исаева полностью сформировали из сотрудников АСВ.

Помимо гендиректора АСВ, в группу, по версии следствия, вошли первый заместитель главы госкорпорации Андрей Мельников, а также два заместителя гендиректора — Ольга Долголева и бывший заместитель прокурора Новосибирской области Александр Попелюх. Такая структура, по мнению следствия, позволяла участникам поддерживать работу преступной схемы и оперативно решать общие задачи.

По версии следствия, после присоединения к группе Исаев вместе с сообщниками участвовал в подготовке преступлений и соблюдал меры конспирации. Для общения члены группы использовали только звонки через интернет-мессенджеры и защищенные каналы связи.

В 2020 и 2021 годах, судя по материалам дела, при «общем покровительстве» Юрия Исаева участники группы попытались сохранить контроль над процедурой банкротства владельца новосибирского аквапарка — ООО «ВДТ Строй». В рамках комиссии по оперативным вопросам конкурсного производства АСВ они добились включения компании в перечень проблемных активов, а также расторжения договора на юридическое сопровождение с неподконтрольной им коллегией адвокатов «Джи АР менеджмент».

После этого вопросы, связанные с банкротством должника, перешли в ведение департаментов реализации активов и правового сопровождения АСВ, которые, по версии следствия, полностью контролировались заместителями главы агентства. Кроме того, Исаев и его сообщники, как утверждают следователи, не организовали проверку деятельности аквапарка со стороны АСВ.

По данным следствия, именно эти действия позволили членам группы заключить не менее 51 фиктивного договора субаренды и другие соглашения, которые следствие считает фиктивными, в результате чего у АСВ, судя по материалам дела, было похищено 4,3 млрд рублей.

По данным «Известий», Исаеву, как и другим фигурантам дела, предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он объявлен в розыск. Потерпевшей стороной по делу признана госкорпорация АСВ, а сам Исаев стал четвертым руководителем агентства, привлеченным к ответственности в рамках этого расследования.

Еще один фигурант дела, Андрей Мельников, после ухода Исаева возглавил АСВ. Сейчас суд рассматривает дело в отношении Ольги Долголевой и еще пяти фигурантов, а материалы в отношении остальных участников выделены в отдельное производство. Защита обвиняемых ход расследования не комментирует.

Юрий Исаев родился 1 января 1972 года в Москве. В 1994 году окончил экономический факультет Московского авиационного института.Кандидат экономических наук.
1992 — 2001 гг. — экономист-аналитик, начальник отдела, начальник управления, директор департамента, заместитель Председателя Правления, первый заместитель Председателя Правления, Президент — Председатель Совета директоров ОАО «Банк Российский кредит».
2001 г. — Президент — Председатель Совета директоров ООО «ИМПЭКСБАНК».
2002 — 2004 гг. — заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации.
2004 г. — советник первого заместителя Руководителя Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Также в 2004 г. занял должность заместителя Генерального директора ООО «РУСАЛ».
2005 — 2006 гг. — Председатель Правления ОАО «Российский Банк Развития».
2006 — 2007 гг. — первый заместитель Председателя Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».
2008 — 2013 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого и шестого созывов, заместитель Председателя комитета Госдумы по финансовому рынку.
2013 — 2022 гг. — Гендиректор госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».
С января 2022 г. — заместитель Председателя Банка России. Член Совета директоров Банка России (назначен 21 апреля 2022 года). Покинул ЦБ в августе 2022 года и уехал за границу. Как пишут СМИ, Исаев живет на Кипре, где у него есть недвижимость. Награжден рядом правительственных и ведомственных наград, имеет благодарность Президента Российской Федерации.