Суббота, 02 мая 2026
В офисе Valio обыск проходит в рамках дела о незаконной банковской деятельности | Газета «Совершенно Секретно» | События, Новости
НОВОСТИ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Официальный Телеграм-Канал «Совершенно Секретно»
В офисе Valio обыск проходит в рамках дела о незаконной банковской деятельности

В офисе Valio обыск проходит в рамках дела о незаконной банковской деятельности

в офисе valio обыск проходит в рамках дела о незаконной банковской деятельности - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»
12 августа 2014, 16:28
В петербургском офисе компании Valio проходит обыск, который не связан с деятельностью самой компании, заявил ИТАР-ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
 
По его словам, обыск проходит в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности по факту создания преступного сообщества, в состав которого входил депутат одного из районов Дагестана.
 
«Обыск, проводимый сотрудниками Следственного комитета, направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела и никак не связан с деятельностью компании Valio», — подчеркнул представитель СК.
 
«По версии следствия, в 2011-2013 годах это преступное сообщество на территории ряда регионов страны осуществляло незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода на сумму более 45 млн руб.», — сообщил представитель СК.
 
Деньги под видом законных банковских операций перечислялись на счета более 20 юридических лиц, в числе которых оказались и счета подразделений компании Valio в Санкт-Петербурге.
 

12 августа 2014, 16:28
Вам понравилась эта публикация?

Комментарии

Оставить комментарий

 

Другие Новости

01 мая 2026, 21:42 Много шума из ничего: Прага выдала разрешение на пролёт самолёта Фицо в РФ
414
01 мая 2026, 19:11 Трамп объявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из ЕС до 25%
423
01 мая 2026, 16:25 ГП потребовала обратить в доход РФ имущество основателя «Русагро» Мошковича
517
01 мая 2026, 13:29 Экс-владельцу «Приват Банка» Коломойскому предъявили новое обвинение
524
01 мая 2026, 12:59 Жителю Подмосковья дали 12 лет за госизмену по делу о сборе данных о военных
545
01 мая 2026, 10:10 На Свердловского губернатора Паслера на Первомайском митинге напал прохожий
666
30 апреля 2026, 23:56 Трамп: США уже победили Иран, но он хочет победы с «большим отрывом»
819
30 апреля 2026, 23:25 Двух человек заподозрили в «акции устрашения» у домов руководителей РКН
793
30 апреля 2026, 22:11 Дело об изнасиловании и убийстве девочки раскрыли в Москве
862
30 апреля 2026, 19:05 После потопа в Дагестане Меликова перевели на другую работу
948
30 апреля 2026, 16:45 Пять лет колонии и штраф просят назначить экс-замгубернатору Кубани Миньковой
947
30 апреля 2026, 16:34 Иск Долиной к мошенникам на 114 млн руб. рассмотрит суд в Москве
834
30 апреля 2026, 11:34 Суд обязал экс-главу «Открытия» передать управляющему яхты, дома и машины
968
30 апреля 2026, 10:35 В деле арестованного мэра Уфы появились новые эпизоды
1036
29 апреля 2026, 18:12 Северная Корея потеряла в боях в Курской области около 2300 человек
1956
29 апреля 2026, 17:34 Генпрокуратура взыскала в доход государства активы ростовского экс-губернатора Чуба
1218
29 апреля 2026, 15:20 Налоговая служба и Банк России будут следить за географией денежных переводов россиян
1300
29 апреля 2026, 14:11 Российские призывники больше не смогут покинуть страну через Белоруссию
1781
29 апреля 2026, 12:28 В Перми прошёл «нефтяной дождь» после удара украинских дронов
6957
29 апреля 2026, 07:59 Прокуратура выявила вывод 19,3 млрд руб из основного заправщика кораблей
1356
29 апреля 2026, 07:18 В Новосибирске начальник карантинных мероприятий ветеринарии региона найден застреленным
1710
29 апреля 2026, 06:29 Парад на 9 мая в Москве впервые с 2007 года пройдёт без военной техники, также не будет детей-кадетов
2712
28 апреля 2026, 19:21 В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации и маркировке домашних животных
1477
28 апреля 2026, 17:48 Власти Сербии отменили решение о предоставлении паспорта племяннику Кадырова Якубу Закриеву
1649
Все новости
«Совершенно Секретно» - международное издание журналистских расследований. Издаётся с 1989 года. Основатели - Юлиан Семёнов и Артём Боровик. CМИ - свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79634 от 25.12.2020 г.

«Совершенно Секретно» в Мессенджерах:

Аккаунты во всех мессенджерах можно также найти по номеру +7 (985) 189-28-20

Если вы столкнулись с нарушениями закона, взятками или другой несправедливостью, хотите сообщить важную информацию, поделиться видео или другими материалами, требующими общего внимания, свяжитесь с нами любым удобным вам способом из указанных здесь. Мы постараемся вам помочь.

Контактные данные:

Email редакции: sovsek@sovsek.com

Телефон редакции: +7 (499) 288-00-72

Рекламный отдел:

+7 (499) 288-00-72

reklama@sovsek.com

Отдел распространения:

+7 (499) 288-00-89

sales@sovsek.com

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации:

 «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА),«ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18».

18+

Учредитель: ООО «Совершенно Секретно Трейд».
Юридический адрес: 360051, Кабардино-Балкарская Респ., г. Нальчик, ул. Пачева, д. 36
Почтовый адрес: 127247, г. Москва, а/я 72

Все права защищены. Копирование и использование материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт.

Copyright © 1989-2026. ООО "Совершенно Секретно Трейд".
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79634 от 25.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Политика конфиценциальности и Согласие на обработку персональных данных

лого