НОВОСТИ
22 июня 2025, 06:25
22 июня 2025, 06:25 США атаковали Иран
790
ЭКСКЛЮЗИВЫ
sovsekretnoru
В офисе Valio обыск проходит в рамках дела о незаконной банковской деятельности

В офисе Valio обыск проходит в рамках дела о незаконной банковской деятельности

в офисе valio обыск проходит в рамках дела о незаконной банковской деятельности - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»
12 августа 2014, 16:28
В петербургском офисе компании Valio проходит обыск, который не связан с деятельностью самой компании, заявил ИТАР-ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
 
По его словам, обыск проходит в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности по факту создания преступного сообщества, в состав которого входил депутат одного из районов Дагестана.
 
«Обыск, проводимый сотрудниками Следственного комитета, направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела и никак не связан с деятельностью компании Valio», — подчеркнул представитель СК.
 
«По версии следствия, в 2011-2013 годах это преступное сообщество на территории ряда регионов страны осуществляло незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода на сумму более 45 млн руб.», — сообщил представитель СК.
 
Деньги под видом законных банковских операций перечислялись на счета более 20 юридических лиц, в числе которых оказались и счета подразделений компании Valio в Санкт-Петербурге.
 

12 августа 2014, 16:28

Комментарии

Оставить комментарий

 

Другие Новости

22 июня 2025, 06:25 США атаковали Иран
790