НОВОСТИ
В Карачаево-Черкессии бандиты расстреляли полицейских
ЭКСКЛЮЗИВЫ
30.01.2024 20:29 НЕ ЗА ЛЮДЕЙ
94290
12.12.2023 08:43 ПОЙМАТЬ МАНЬЯКА
25369
02.11.2023 08:35 ТРУДНОЕ ДЕТСТВО!
25803
16.10.2023 08:30 ТЮРЕМНЫЕ ХРОНИКИ
28510
13.10.2023 09:14 КОВАРНЫЙ ПЛАН
26742
sovsekretnoru
В офисе Valio обыск проходит в рамках дела о незаконной банковской деятельности

В офисе Valio обыск проходит в рамках дела о незаконной банковской деятельности

в офисе valio обыск проходит в рамках дела о незаконной банковской деятельности 12.08.2014

В петербургском офисе компании Valio проходит обыск, который не связан с деятельностью самой компании. Обыск проходит в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности по факту создания преступного сообщества, в состав которого входил депутат одного из районов Дагестана.

В петербургском офисе компании Valio проходит обыск, который не связан с деятельностью самой компании, заявил ИТАР-ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
 
По его словам, обыск проходит в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности по факту создания преступного сообщества, в состав которого входил депутат одного из районов Дагестана.
 
«Обыск, проводимый сотрудниками Следственного комитета, направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела и никак не связан с деятельностью компании Valio», — подчеркнул представитель СК.
 
«По версии следствия, в 2011-2013 годах это преступное сообщество на территории ряда регионов страны осуществляло незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода на сумму более 45 млн руб.», — сообщил представитель СК.
 
Деньги под видом законных банковских операций перечислялись на счета более 20 юридических лиц, в числе которых оказались и счета подразделений компании Valio в Санкт-Петербурге.
 


Комментарии



Оставить комментарий

Войдите через социальную сеть

или заполните следующие поля



 

Возврат к списку