ЦБ РФ выявил тайных скупщиков валюты
.jpg.webp?175422449217254 "цб рф выявил тайных скупщиков валюты - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
«Совершенно секретно»: Российские банки получили от ЦБ РФ письмо, в котором отмечается, что все больше кредитных организаций вовлечены в подозрительные операции по обмену валюты наличными, сообщает газета «Ведомости».
По данным регулятора, одни и те же люди покупают валюту, но никогда ее не обменивают назад на рубли.
Обычно неизвестные покупают за один раз не более 100 тысяч долларов. Иногда это происходит ежедневно или несколько раз в день. Регулятор пока не установил скупщиков валюты.
Специалисты посмотрели видеозаписи с камер наблюдения банков и выяснили, что сотрудники кредитных организаций передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета. В ЦБ подчеркивают, что банки проверяют лишь формально источник доходов для покупки иностранных денег.
В Банке России полагают, что таким образом снабжают валютой незаконные обменники. Последние обслуживают теневой сектор экономики. Кроме того, этими деньгами могут обслуживаться коррупционные дела.
ЦБ РФ рекомендует банкам пересмотреть процедуру проверки происхождения средств россиян.
Комментарии