ЦБ РФ отозвал лицензию у “Киви банка”

21.02.2024 Центральный банк России отозвал лицензию у “Киви банка”. Регулятор напомнил, что банк участвует в системе страхования вкладов, поэтому вкладчики, чьи депозиты не превышают 1,4 млн рублей смогут вернуть свои средства в полном объеме.
ЦБ напомнил, что в течении последних 12 месяцев к банку 5 раз применялись меры и дважды вводились ограничения на проведение конкретных операций. Регулятор также отметил, что кредитная организация неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
“Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений”, - говорится в сообщении.
“Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан”, - добавили в пресс-службе.
Сообщается, что сведения о противозаконных операциях, проводившихся “Киви банком”, направлены в правоохранительные органы. Банку назначена временная администрация, которая будет осуществляться “Агентством по страхованию вкладов”.

Уважаемые читатели газеты «Совершенно секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там все самое интересное.
____________________

Читайте в новом номере газеты «Совершенно секретно»:

КАК НАКАЗАТЬ ИРАН В связи с последними нападениями проиранских сил на американские военные объекты Вашингтон обещает жёсткий ответ Тегерану. Но способны ли американцы сейчас развязать серьёзную войну?

ХУСИТЫ ПОМОГУТ РОССИИ... И США Предпринятые США и их союзниками удары по Йемену играют на руку России, а противостояние американцев с хуситами является лишь инструментом Америки в борьбе с настоящими конкурентами Вашингтона

ИНВАЛИДА С ВНУКАМИ ВЫГНАЛИ ИЗ КВАРТИРЫ В Санкт-Петербурге семья инвалида 1 группы лишилась единственного жилья после того, как согласилась на помощь родственников. Где опека и … справедливость?