Суд арестовал выводившего из РФ миллиарды рублей преступника
.jpg.webp?17542447106100 "суд арестовал выводившего из рф миллиарды рублей преступника - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
«Совершенно секретно»: Полиция задержала члена международного преступного сообщества, который вывел 37 миллиардов рублей за пределы страны в 2013-2014 годах. Об этом «Интерфаксу» рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее слова, возбуждены уголовные дела по статьям 210 и 193.1 УК РФ (Организация преступного сообщества и совершение валютных операций с выводом денег на счета нерезидентов РФ).
Полиции удалось задержать жителя столичного региона Александра Коркина. Суд арестовал обвиняемого.
По версии следствия, в 2013-2014 годах мужчина организовал преступное сообщество. Ему удалось вывести за пределы России более 37 миллиардов рублей. В преступную группу входили жители Молдовы и России. Сообщество создали для проведения крупных незаконных валютных операций.
Волк подчеркнула, что организаторами являлись россияне Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Эти люди по надуманным основаниям перечисляли в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций. Для этого использовались подложные решения судов Молдовы.
Комментарии