Российские банки нашли новый способ блокировки счетов граждан

Российские банки нашли новый способ блокировки счетов граждан 13.06.2019

Они просят подтвердить характер происхождения денег.

«Совершенно секретно»: Российские банки грозятся заблокировать счета граждан, если они не раскроют информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены денежные средства.

Как сообщают «Известия», с такой проблемой столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ.

В случае отказа, кредитные организации угрожают заблокировать счет или вклад. Они ссылаются на «антиотмывочный закон». Однако в нем сказано, что организации блокировать счета исключительно из-за подозрительных операций.

Если компании и физические лица часто переводят крупные суммы – более 600 тысяч рублей. В этом случае банк может заблокировать счет.

Журналисты отметили, что банки отменили единый перечень документов, которые нужны для разблокировки счета. Теперь организации будут рассматривать каждый конкретный случай. Они могут потребовать документы дарения.

Как отметил представитель комитета Торгово-промышленной палаты по финансовым рынкам Владимир Гамза, кредитные организации вправе блокировать почти все подозрительные операции без достаточных оснований. Такая ситуация возникла из-за нечетких требований регулятора.



Комментарии



Оставить комментарий

Войдите через социальную сеть

или заполните следующие поля

 

Возврат к списку