НОВОСТИ
18 марта 2026, 22:48
Девять лет колонии строгого режима вместо штрафа. Суд ужесточил приговор экс-гендиректору «Россети Кубань» за взятку
221
18 марта 2026, 19:35
У экс-депутата краснодарской гордумы Виктора Тимофеева изъяли имущество на 10 млрд рублей
310
18 марта 2026, 14:24
Суд в Польше одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину
410
18 марта 2026, 11:47
FT: Зеленский хотел подарить Трампу iPad, отображающий ситуацию на фронте, но тот не приехал на конференцию
665
18 марта 2026, 09:15
Ночная атака БПЛА на Краснодар: один человек погиб, повреждены несколько домов и 20 машин
690
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны
Подписаться на обновления
.jpg.webp?175411921718922 "росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
Росфинмониторинг опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство.
«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг», — приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.
Ранее газета «Известия» сообщала, что банки должны сообщать в Росфинмониторинг об операциях граждан или компаний, являющихся резидентами стран, которые ввели антироссийские санкции.
По сообщению издания, в список вошло более 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
Список сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».
Росфинмониторинг требует, чтобы банки при приеме на обслуживание клиента выясняли, является ли он резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
18 марта 2026, 22:48
Девять лет колонии строгого режима вместо штрафа. Суд ужесточил приговор экс-гендиректору «Россети Кубань» за взятку
221
18 марта 2026, 19:35
У экс-депутата краснодарской гордумы Виктора Тимофеева изъяли имущество на 10 млрд рублей
310
18 марта 2026, 14:24
Суд в Польше одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину
410
18 марта 2026, 11:47
FT: Зеленский хотел подарить Трампу iPad, отображающий ситуацию на фронте, но тот не приехал на конференцию
665
18 марта 2026, 09:15
Ночная атака БПЛА на Краснодар: один человек погиб, повреждены несколько домов и 20 машин
690
17 марта 2026, 22:53
Суд приговорил бывшего замглавы подмосковных Люберец к 13 годам за аферы на кладбищах
684
17 марта 2026, 15:53
Главу Минздрава Краснодарского края задержали по делу о мошенничестве. Его незаконное имущество превысило 1 млрд
1109
17 марта 2026, 14:46
За причастность к «воровскому миру» в Грузии задержаны 72 жителя одного села
812
16 марта 2026, 18:37
Суд отменил домашний арест блогеру Лерчек и приостановил рассмотрение её дела
1023
16 марта 2026, 13:35
Долина подала иск на 176 млн рублей на курьеров и дроперов по делу о продаже ее квартиры
1037
16 марта 2026, 07:27
Правительство одобрило идею ввести новые основания для депортации мигрантов
1150
Комментарии