Роман Абрамович стал объектом внимания немецких следователей

Прокуратура Германии принимает меры в отношении находящегося под санкциями российского миллиардера Романа Абрамовича, пишет Der Spiegel.

Как пишет немецкое издание, несколько месяцев назад в Баден-Вюртемберге были «заморожены» четыре предположительно принадлежащих ему автомобиля класса люкс: теперь их больше нельзя продать, сдать в аренду или заложить.
Это два Bugatti Chiron, Lamborghini Reventón и Mercedes CLK GTR, которые хранятся в специализированной компании по продаже старинных и спортивных автомобилей в Оберзульме (Баден-Вюртемберг). Их  общая стоимость - несколько миллионов евро. До сих пор об этой «заморозке» не сообщалось.
По данным Spiegel, следователи из Федерального управления уголовной полиции и Центрального управления по обеспечению соблюдения санкций в Гармиш-Партенкирхене (Бавария) несколько раз обыскивали загородную виллу и конфисковали находившиеся там в качестве доказательств произведения искусства.
Адвокат Абрамовича заявил немецким журналистам, что его клиент не является конечным владельцем виллы и роскошных автомобилей, о которых идет речь, хотя на момент введения европейских санкций в отношении миллиардера ситуация была иной.

При этом, утверждает Spiegel, нарушений каких-либо правил или законов нет. Прокуратура Франкфурта-на-Майне подтвердила, что проводит расследование «в отношении 58-летнего предпринимателя из Российской Федерации» по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного Законом о внешней торговле.
Вилла на востоке баварского альпийского города известна в округе как Leitenschlössl, она была построена в конце XIX века для богатого мюнхенского химика. Местные жители рассказали журналистам, что возможно время от времени видели там Абрамовича, его родных и других гостей из России.
В 2005 году тогдашний мэр Гармиш-Партенкирхена с гордостью объявил, что Абрамовч официально стал жителем города. «Мы точно знаем, что он купил недвижимость через одну из своих компаний», — заявил градоначальник, который даже сфотографировался перед виллой для местной газеты.
Тогда же Welt am Sonntag писало, что российский олигарх Роман Абрамович через одну из своих фирм купил виллу в югендстиле (т.е. в стиле модерн) в Партенкирхене на Вильгельм-фон-Мюллер-Вег, когда-то принадлежавшую дочке Ельцина. Томас Шмид, мэр города Гармиш-Партенкирхен, этой весной направил 38-летнему нефтяному миллиардеру Роману Абрамовичу приветственное послание. Абрамович также был занесен в VIP-список общины. Однако застенчивый россиянин до сих пор еще официально не представился в ратуше. Тем не менее его уже видели в магазине спорттоваров на площади перед ратушей.

В земельном реестре в качестве владельца зарегистрирована лихтенштейнская компания Parados Limited, но следователи Федерального управления уголовной полиции, как утверждает Spiegel, подозревают, что находящийся под санкциями миллиардер «осуществляет экономический контроль» над этой собственностью.
Адвокат Абрамовича отрицает это. Если вилла действительно является частью активов российского бизнесмена, он должен был уведомить об этом власти Германии, когда Евросоюз ввел против него санкции. Если такое уведомление не поступило, предполагает Spiegel, то как раз это и могло стать поводом для расследования прокуратуры Франкфурта.

В конце января Би-би-си провело расследование, в котором заявило, что Роман Абрамович должен миллионы евро неуплаченных налогов. Он уклонялся от их уплаты  с помощью фиктивной схемы аренды суперяхт. Фиктивные чартерные документы были частью десятилетней схемы введения в заблуждение налоговых органов. Яхты, принадлежавшие миллиардеру, были оформлены так, будто взяты в лизинг, чтобы избежать уплаты миллионов евро НДС на их покупку и эксплуатационные расходы. Более 400 000 файлов и 72 000 электронных писем были переданы кипрским поставщиком корпоративных услуг MeritServus. Кроме того, российский миллиардер Роман Абрамович, возможно, должен до 1 млрд фунтов стерлингов Великобритании после неудачной попытки избежать уплаты налогов на инвестиции в хедж-фонды, следует из документов, которые изучила Би-би-си.

Утекшие документы показывают, как Абрамович инвестировал значительную часть состояния, которое он приобрел в 1990-е годы. Он вложил деньги в компанию Keygrove Holdings Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
Сеть компаний, зарегистрированных в той же юрисдикции и принадлежащих Keygrove, инвестировала полученные деньги (до 6 млрд долларов США в период между концом 1990-х и началом 2020-х) в западные хедж-фонды, следует из утекших документов.
Эти инвестиции принесли Абрамовичу, согласно оценкам, 3,8 млрд долларов на протяжении двух десятилетий. Судя по всему, схема с использованием компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (где нет налога на корпоративную прибыль), построена таким образом, чтобы платить как можно меньше налогов.

Фото: Anthony Anex / dpa

Уважаемые читатели газеты «Совершенно секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там все самое интересное.
____________________
Читайте в новом номере газеты «Совершенно секретно»:

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» ИЗРАИЛЯ И РОССИИ

В последнее время отношения между Россией и Израилем заметно обострились. Стороны регулярно обмениваются протестами, вызывают «на ковёр» послов. Всё это отражается на ситуации в Сирии и на Украине

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ, А КЛЮЧ В РЕКЕ

Конфликт между Техасом и Белым домом выходит на опасный уровень и может перерасти в гражданскую войну

ВСЁ ТАЙНОЕ КОГДА-ТО СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Financial Times раскрыла, как российские предприятия обходят западные санкции, запрещающие ввоз в Россию полупроводников