Организаторы и участники Finiko стали фигурантами нового уголовного дела

В МВД завели очередное дело на создателей, а также постоянных членов финпирамиды Finiko. На этот раз их подозревают формирование ОПС (организованного преступного сообщества) с участием в нем, пишет «Коммерсантъ». За эти противозаконные действия фигурантам дела может грозить до 20 лет заключения.

Согласно информации ведомства, казанская компания Finiko привлекала финансы вкладчиков с 2018 года. Тогда им пообещали доходность в каждом месяце от 20% до 30%. После соглашения деньги доверчивых людей попадали в распоряжение так называемых профессионалов, которые инвестировали их в цифровые активы, энергоресурсы и совершали иные действия на фондовом рынке. Однако в июне 2021 года Центробанк РФ объявил организацию финпирамидой, а уже в июле инвесторы перестали получать свои деньги. Таким образом был нанесён вред порядка 10 тыс. потерпевшим, общий ущерб составил около 5 млрд руб. Уже 10 создателей платформы, а также активных участников заключены под стражу, еще 12 в розыске.

О новом уголовном деле для 4 руководителей и 18 постоянных членов Finiko стало известно от официального представителя МВД Ирины Волк. Ранее их обвиняли в мошенничестве, совершенного организованной группой в особо крупном размере. Всего заведено 169 уголовных дел по статье «Мошенничество», которые после отнесли к одному производству.

Ирина Волк отметила, что криминальную ячейку начали создавать четверо граждан РФ ещё в сентября 2018, а закончили её формирование в июле 2019 года. Она обладала сложным иерархическим управлением и состояла из отрядов, сформированных по региональном и функциональному принципам. Согласно данным МВД, управленцы знали о противозаконности своих действий, однако всё равно выполняли свои роли, которые им предписали организаторы.

Ранее газета «Совершенно секретно» писала о зарождение и раскрутке Finiko.

Фото: Finiko Blog / Youtube

Уважаемые читатели газеты «Совершенно секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там все самое интересное. 

______________________

Читайте в новом номере газеты «Совершенно секретно»:

ФРАНЦУЗСКОЕ ХИМОРУЖИЕ БЬЕТ ПО ПАРИЖУ ИЗ АЛЖИРА.

Историческая сенсация о применении во время войны за независимость Алжира от Франции химического оружия успешно используется французскими же левыми для роста их влияния.

ДОЛЛАРЫ: ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОДАВАТЬ? За последнее время рубль сильно укрепился, но надолго ли это.

КУДА ПРИВЕДЁТ МЭРА ОРЛА ПАРАХИНА ПЕРСОНАЛЬНАЯ УЛИЦА? В течение двух лет под различными предлогами сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Орловскому району фактически грубо нарушали закон, препятствуя своей бездеятельностью выяснению обстоятельств возможно совершённого тяжкого преступления.