НОВОСТИ
10 ноября 2025, 15:13
Операторы будут обязаны прекратить оказание услуг связи по требованию ФСБ
7931
10 ноября 2025, 14:16
Дело администратора канала "Кремлевская прачка", полковника ФСБ Полякова рассмотрят в закрытом режиме
321
10 ноября 2025, 13:45
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского
442
09 ноября 2025, 19:11
Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 28 млн руб.: золотые слитки и квартиру
724
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Минск обвинил россиян в выводе капитала за границу через Белоруссию
Подписаться на обновления
.jpg.webp?175427131910042 "минск обвинил россиян в выводе капитала за границу через белоруссию - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
Директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Белоруссии Вячеслав Реут заявил, что финансовая разведка страны зафиксировала попытки вывести капитал из России через Белоруссию в третьи страны, передает “Интерфакс”.
«На сегодняшний день мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», — сказал Реут в эфире телеканала «Беларусь 1».
По его словам, департамент финансового мониторинга уделяет большое внимание пресечению подобных схем.
«В департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях. Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — сказал Реут.
Белорусская финансовая разведка, по его словам, пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета «одной восточной страны» — соответствующую информацию предоставил один из банков.
«После сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была проведена операция, на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано $3,5 млн», — рассказал Реут.
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
10 ноября 2025, 15:13
Операторы будут обязаны прекратить оказание услуг связи по требованию ФСБ
7931
10 ноября 2025, 14:16
Дело администратора канала "Кремлевская прачка", полковника ФСБ Полякова рассмотрят в закрытом режиме
321
10 ноября 2025, 13:45
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского
442
09 ноября 2025, 19:11
Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 28 млн руб.: золотые слитки и квартиру
724
09 ноября 2025, 17:04
Axios: США пришлось приостановить продажу оружия членам НАТО из-за шатдауна
598
09 ноября 2025, 13:25
Главврачом медучреждения во Владимире назначили 26-летнего волонтера без медобразования
1087
09 ноября 2025, 08:58
FT: арабские страны отказываются восстанавливать сектор Газа на американских условиях
836
09 ноября 2025, 07:37
С 1 марта 2026 г. Роскомнадзор сможет полностью изолировать российский интернет от мирового
6543
08 ноября 2025, 19:02
Прокуратура начала проверку после забастовки сотрудников «Оргэнергострой» из-за невыплаты зарплат
1928
08 ноября 2025, 13:54
Belga: Бельгия заблокировала использование замороженных российских активов
932
08 ноября 2025, 11:44
Генпрокуратура Стамбула выдала ордера на арест Нетаньяху и 36 израильских чиновников
989
08 ноября 2025, 10:06
Подъезд жилого дома обрушился после взрыва газа в Тульской области. Есть пострадавшие
1038
08 ноября 2025, 07:24
Главу департамента Минпромторга РФ Кузнецова задержали по уголовному делу
1155
07 ноября 2025, 14:33
ЕК объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз гражданам РФ
1183
07 ноября 2025, 10:35
Экс-замглавы правительства Омской области Куприянов получил 7 лет колонии за крупную взятку
1240
Комментарии