НОВОСТИ
11.02.2025 10:10
В ГД заявили о катастрофической нехватке учителей, но РФ готова удвоить их количество для отправки на работу в Таджикистан
70
11.02.2025 08:15
Власти Марий Эл хотят уничтожить крупнейшую российскую IT-компанию ради коммерческих интересов застройщиков
734
10.02.2025 16:05
Сына гендиректора «Газпром-Медиа» и экс-главы РКН развели на 65 миллионов рублей
887
10.02.2025 15:35
Организатором хищений в министерстве ЖКХ Воронежской области оказался инженер-технолог
519
10.02.2025 13:15
Экс-начальник военного представительства Минобороны арестован по делу о мошенничестве и получении взятки
557
10.02.2025 12:25
Руководство ульяновского вуза отправили под арест из-за иностранных студентов-бюджетников, не владеющих русским языком
662
10.02.2025 11:30
Танкер Koala с 130 тыс. тоннами мазута, затонувший в Ленобласти, мог быть заминирован
611
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Минск обвинил россиян в выводе капитала за границу через Белоруссию

Финансовая разведка Белоруссии зафиксировала попытки вывести капитал из России через страну за границу.
Директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Белоруссии Вячеслав Реут заявил, что финансовая разведка страны зафиксировала попытки вывести капитал из России через Белоруссию в третьи страны, передает “Интерфакс”.
«На сегодняшний день мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», — сказал Реут в эфире телеканала «Беларусь 1».
По его словам, департамент финансового мониторинга уделяет большое внимание пресечению подобных схем.
«В департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях. Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — сказал Реут.
Белорусская финансовая разведка, по его словам, пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета «одной восточной страны» — соответствующую информацию предоставил один из банков.
«После сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была проведена операция, на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано $3,5 млн», — рассказал Реут.
Комментарии