НОВОСТИ
08.09.2024 12:00
08.09.2024 17:00
Преподавателя столичного университета арестовали по делу о возбуждении ненависти
296
08.09.2024 15:15
СК: за ночь число отравившихся на избирательных участках в Петербурге увеличилось
332
08.09.2024 13:30
ТАСС: следствие подтвердило, что в российскую армию поставлялись некачественные сухпайки в 2022-2023 годах
673
07.09.2024 16:45
В Междуреченске перед судом предстанет врач-офтальмолог, обвиняемый в мошенничестве
1102
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Минск обвинил россиян в выводе капитала за границу через Белоруссию
Финансовая разведка Белоруссии зафиксировала попытки вывести капитал из России через страну за границу.
Директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Белоруссии Вячеслав Реут заявил, что финансовая разведка страны зафиксировала попытки вывести капитал из России через Белоруссию в третьи страны, передает “Интерфакс”.
«На сегодняшний день мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», — сказал Реут в эфире телеканала «Беларусь 1».
По его словам, департамент финансового мониторинга уделяет большое внимание пресечению подобных схем.
«В департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях. Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — сказал Реут.
Белорусская финансовая разведка, по его словам, пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета «одной восточной страны» — соответствующую информацию предоставил один из банков.
«После сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была проведена операция, на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано $3,5 млн», — рассказал Реут.
Комментарии