НОВОСТИ
11 июня 2025, 17:40
МВД России объявило в розыск издателя "Медузы"** Галину Тимченко* и журналиста Александра Плющева*
584
11 июня 2025, 12:00
Глава орловского Россельхозбанка Шихман задержан за вывод 2,4 млн евро в Сингапур
648
11 июня 2025, 09:15
Мошенники стали звонить под видом соцопросов и записывать голоса для дипфейков
582
11 июня 2025, 07:30
Подполковник, кавалер четырех орденов Мужества Фролов признался в оформлении фиктивных ранений
981
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Минск обвинил россиян в выводе капитала за границу через Белоруссию
Директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Белоруссии Вячеслав Реут заявил, что финансовая разведка страны зафиксировала попытки вывести капитал из России через Белоруссию в третьи страны, передает “Интерфакс”.
«На сегодняшний день мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», — сказал Реут в эфире телеканала «Беларусь 1».
По его словам, департамент финансового мониторинга уделяет большое внимание пресечению подобных схем.
«В департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях. Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — сказал Реут.
Белорусская финансовая разведка, по его словам, пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета «одной восточной страны» — соответствующую информацию предоставил один из банков.
«После сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была проведена операция, на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано $3,5 млн», — рассказал Реут.
Другие Новости
11 июня 2025, 17:40
МВД России объявило в розыск издателя "Медузы"** Галину Тимченко* и журналиста Александра Плющева*
584
11 июня 2025, 12:00
Глава орловского Россельхозбанка Шихман задержан за вывод 2,4 млн евро в Сингапур
648
11 июня 2025, 09:15
Мошенники стали звонить под видом соцопросов и записывать голоса для дипфейков
582
11 июня 2025, 07:30
Подполковник, кавалер четырех орденов Мужества Фролов признался в оформлении фиктивных ранений
981
10 июня 2025, 14:40
Губернатор Забайкалья Осипов отправил в отставку всё свое правительство из-за большого количества жалоб генпрокурору
1940
10 июня 2025, 12:45
Против зампреда "Яблока" Шлосберга* возбудили уголовное дело о повторной дискредитации ВС РФ
791
10 июня 2025, 07:30
20-летнего поджигателя военкомата в Благовещенске отправили за решетку на 19 лет
926
10 июня 2025, 07:15
За ночь временные ограничения вводили в 13-ти аэропортах России. Сбито 102 БПЛА
4213
10 июня 2025, 06:50
В Приморье руководители техникума выдали дипломы почти 200 мигрантам без обучения
1001
09 июня 2025, 19:30
Экс-депутата Рады Илью Киву убили из-за долга в 30 млн руб. Подозреваемого в убийстве нашли в СИЗО Москвы
1795
09 июня 2025, 13:50
Задержанных за похищение блогера Арена Щепихина мужчин отпустили под подписку о невыезде
1112
09 июня 2025, 13:05
ФСБ пресекла вывоз на Украину запчастей для российских вертолетов на 400 млн рублей
1105
Контактные данные:
Email редакции: sovsek@sovsek.com
Телефон редакции: +7 (499) 288-00-72
WhatsApp: +7(985)189-28-20
Viber: +7(985)189-28-20
Telegram: +7(985)189-28-20
Комментарии