НОВОСТИ
19 декабря 2025, 08:53
19 декабря 2025, 16:30
ОПГ зарегистрировала более 600 вымышленных детей ради получения 237 млн руб.
179
19 декабря 2025, 13:14
Мединский: Россия передала Украине 1000 тел погибших военных в рамках договорённостей
297
19 декабря 2025, 11:34
Основатель риелторского агентства OneMoscow присвоил зарплаты сотрудников на сумму ₽160 млн и улетел в Дубай
394
19 декабря 2025, 10:48
Минцифры планирует взимать плату за регистрацию смартфонов в единой базе IMEI. Незарегистрированных лишат мобильной связи
555
19 декабря 2025, 09:36
США приостановили розыгрыш грин-карт после стрельбы в Брауновском университете
477
19 декабря 2025, 08:53
Москва по пропускам: Госдума уполномочила Собянина вводить платный проезд на дорогах города
629
18 декабря 2025, 18:10
Госдума приняла закон об отмене ежегодных деклараций о доходах для депутатов и чиновников
805
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Минск обвинил россиян в выводе капитала за границу через Белоруссию
Подписаться на обновления
.jpg.webp?175427131910042 "минск обвинил россиян в выводе капитала за границу через белоруссию - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
Директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Белоруссии Вячеслав Реут заявил, что финансовая разведка страны зафиксировала попытки вывести капитал из России через Белоруссию в третьи страны, передает “Интерфакс”.
«На сегодняшний день мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», — сказал Реут в эфире телеканала «Беларусь 1».
По его словам, департамент финансового мониторинга уделяет большое внимание пресечению подобных схем.
«В департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях. Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — сказал Реут.
Белорусская финансовая разведка, по его словам, пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета «одной восточной страны» — соответствующую информацию предоставил один из банков.
«После сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была проведена операция, на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано $3,5 млн», — рассказал Реут.
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
19 декабря 2025, 16:30
ОПГ зарегистрировала более 600 вымышленных детей ради получения 237 млн руб.
179
19 декабря 2025, 13:14
Мединский: Россия передала Украине 1000 тел погибших военных в рамках договорённостей
297
19 декабря 2025, 11:34
Основатель риелторского агентства OneMoscow присвоил зарплаты сотрудников на сумму ₽160 млн и улетел в Дубай
394
19 декабря 2025, 10:48
Минцифры планирует взимать плату за регистрацию смартфонов в единой базе IMEI. Незарегистрированных лишат мобильной связи
555
19 декабря 2025, 09:36
США приостановили розыгрыш грин-карт после стрельбы в Брауновском университете
477
19 декабря 2025, 08:53
Москва по пропускам: Госдума уполномочила Собянина вводить платный проезд на дорогах города
629
18 декабря 2025, 18:10
Госдума приняла закон об отмене ежегодных деклараций о доходах для депутатов и чиновников
805
18 декабря 2025, 14:07
Дуло к виску и наручники: контрактник обвинил командиров в угрозах убийством
830
18 декабря 2025, 13:27
Минцифры готовится включить режим тотальной слежки: планируется база смартфонов
847
18 декабря 2025, 08:35
При атаке БПЛА на Ростовскую область погибли и пострадали люди, в порту Ростова-на-Дону загорелось судно
1504
17 декабря 2025, 18:43
Суд приговорил экс-главу вещевого управления Минобороны РФ к 7 годам колонии за взятку
1018
17 декабря 2025, 12:09
Начальницу АО «Читаэнергосбыт» задержали по делу о гибели многодетной семьи из-за отключения электричества
1739
17 декабря 2025, 11:17
Уведомления от банков хотят перенести в Мах. Это выгодно банкирам, но опасно для клиентов
1152
17 декабря 2025, 10:25
Верховный суд РФ включит дело Долиной в обзор судебной практики по сделкам с недвижимостью
1090
17 декабря 2025, 09:18
ФСБ задержала новых фигурантов дела о растрате в Министерстве дорожного хозяйства Челябинской области
1202
17 декабря 2025, 08:30
Минобрнауки повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 г.
1117
16 декабря 2025, 16:55
Долина не явилась в Верховный суд РФ, Лурье пришла на слушания по квартире
2310
Комментарии