НОВОСТИ
07 декабря 2025, 15:40
Подростков в России призвали наказывать за особо тяжкие преступления с 12 лет
528
07 декабря 2025, 12:12
Медики из Искитима требуют прокурорской проверки из-за снижения зарплат и нехватки ресурсов
675
07 декабря 2025, 10:10
Пособнику террористов из «Крокуса» дали 3 года. Это в два раза меньше минимума
806
07 декабря 2025, 09:03
Суд оштрафовал жительницу Владивостока за комментарий о мигрантской преступности
821
06 декабря 2025, 20:55
В Иркутске 150 предпринимателей попросили Путина не дать уничтожить малый бизнес
1118
06 декабря 2025, 15:49
За деньги – да: начальника ИК-4 в Ленобласти арестовали за взятки от заключённых за нарушение режима
1693
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Минск обвинил россиян в выводе капитала за границу через Белоруссию
Подписаться на обновления
.jpg.webp?175427131910042 "минск обвинил россиян в выводе капитала за границу через белоруссию - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
Директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Белоруссии Вячеслав Реут заявил, что финансовая разведка страны зафиксировала попытки вывести капитал из России через Белоруссию в третьи страны, передает “Интерфакс”.
«На сегодняшний день мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», — сказал Реут в эфире телеканала «Беларусь 1».
По его словам, департамент финансового мониторинга уделяет большое внимание пресечению подобных схем.
«В департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях. Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — сказал Реут.
Белорусская финансовая разведка, по его словам, пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета «одной восточной страны» — соответствующую информацию предоставил один из банков.
«После сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была проведена операция, на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано $3,5 млн», — рассказал Реут.
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
07 декабря 2025, 15:40
Подростков в России призвали наказывать за особо тяжкие преступления с 12 лет
528
07 декабря 2025, 12:12
Медики из Искитима требуют прокурорской проверки из-за снижения зарплат и нехватки ресурсов
675
07 декабря 2025, 10:10
Пособнику террористов из «Крокуса» дали 3 года. Это в два раза меньше минимума
806
07 декабря 2025, 09:03
Суд оштрафовал жительницу Владивостока за комментарий о мигрантской преступности
821
06 декабря 2025, 20:55
В Иркутске 150 предпринимателей попросили Путина не дать уничтожить малый бизнес
1118
06 декабря 2025, 15:49
За деньги – да: начальника ИК-4 в Ленобласти арестовали за взятки от заключённых за нарушение режима
1693
06 декабря 2025, 13:03
Экс-главу комитета по культуре Челябинска задержали за махинации на 86 млн рублей
993
06 декабря 2025, 11:16
Коммунальщики Новосибирска оставили более 16000 человек без тепла в 20-градусный мороз
955
06 декабря 2025, 10:02
Жаркая ночь: БПЛА ВСУ атаковали Рязань, ВС РФ нанесли массированный удар по Украине
3039
05 декабря 2025, 18:33
Тысячи немецких школьников вышли на акции протеста против закона о военной службе
1273
05 декабря 2025, 16:08
Долина предложила вернуть покупательнице деньги за квартиру в течение 3 лет
1271
05 декабря 2025, 14:10
В США обнародовали обновлённую Стратегию нацбезопасности: как будут строить отношения с Россией, ЕС, Китаем и всем миром
2084
05 декабря 2025, 12:54
ЦБ РФ с 8 декабря снимет для россиян ограничения на перевод денег за границу. Ждать ли бегства капитала?
1541
05 декабря 2025, 10:33
В Пермской области 12-летнюю девочку несколько часов допрашивали в полиции из-за стихотворения против строительства мечети
2778
05 декабря 2025, 09:00
Банду из 11 цыган задержали в Новосибирской области за хищения денег у бойцов СВО
1529
04 декабря 2025, 13:22
Генпрокуратура предложила ввести период «охлаждения» для борьбы со «схемой Долиной»
1547
04 декабря 2025, 12:05
Татарстанского чиновника, одарившего мигрантов жилищным сертификатом, задержали по подозрению в мошенничестве
2154
Комментарии