Банк России хочет привлечь к штрафу руководство российского JPMorgan
.jpg.webp?175444123117696 "банк россии хочет привлечь к штрафу руководство российского jpmorgan - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
«Совершенно секретно»: Руководство Центробанка РФ приняло решение привлечь к административной ответственности топ-менеджмет российского подразделения банка JPMorgan Chase.
Директору вынесено предупреждение за нарушение ч.1 ст. 15.27 КоАП (непредставление данных об операциях, подлежащих обязательному контролю и/или вызывающих у сотрудников банка подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма), сообщает регулятор.
Постановление Банка России было внесено еще в начале октября прошлого года, однако в силу оно вступило лишь 30 декабря.
Банк могут подвергнуть штрафу. Для должностных лиц он составляет от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Окончательное решение о штрафе примет суд.
Банк JPMorgan является дочерним предприятием JPMorgan Chase & Co. Российское представительство работает только с юрлицами. Действующим президентом является Ян Тавровский.
Комментарии