НОВОСТИ
01 августа 2026, 07:30
01 августа 2026, 18:50
Гендиректора «Газпром энергохолдинг - закупки» Мазина арестовали по делу о взятках
01 августа 2026, 16:00
10 человек пострадали в результате лобового столкновения трамваев в Бурятии
217
01 августа 2026, 11:54
Почти 3000 частных и 50 многоквартирных домов в Приморье остались без электричества из-за непогоды, людей из затопленных сёл просят эвакуироваться
360
01 августа 2026, 09:33
Блогера Чекалину (Лерчек) приговорили к 5 годам условно и штрафу 760 млн рублей
482
01 августа 2026, 07:30
Иран предупредил США и Израиль о масштабном ответе на случай новых атак с их стороны
995
31 июля 2026, 18:40
Суд изъял в доход государства 123 объекта недвижимости у «Свидетелей Иеговы»*
755
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
В Москве задержаны подпольные банкиры, которые «вывели в тень» 50 млрд рублей
Подписаться на обновления
.jpg.webp?175407811611302 "в москве задержаны подпольные банкиры, которые «вывели в тень» 50 млрд рублей - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
В Москве полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые незаконно отмывали деньги клиентов через более чем 150 фиктивных фирм. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева, передает РИА “Новости”.
«В результате осуществленных указанной группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 миллиардов рублей и извлечен доход в сумме свыше миллиарда рублей», — сообщила Алексеева.
Группировка, по ее словам, каждый день обналичивала порядка 150 миллионов рублей. Общий доход подпольных банкиров составил около 1 миллиарда рублей.
Мошенники обналичивали деньги в разных регионах РФ, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. Наличные доставлялись в столицу авиарейсами, а по городу развозились на бронированных машинах.
Оперативники при участии ОМОНа 25 сентября провели 20 обысков в домах и офисах у фигурантов, где изъяли «более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, первичная финансово-хозяйственная документация, денежные средства в сумме более 154 миллионов рублей».
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Подозреваемым грозит до семи лет заключения.
По данным следователей, мошенники вели деятельность с 2011 по май текущего года.
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
01 августа 2026, 18:50
Гендиректора «Газпром энергохолдинг - закупки» Мазина арестовали по делу о взятках
97
01 августа 2026, 16:00
10 человек пострадали в результате лобового столкновения трамваев в Бурятии
229
01 августа 2026, 11:54
Почти 3000 частных и 50 многоквартирных домов в Приморье остались без электричества из-за непогоды, людей из затопленных сёл просят эвакуироваться
367
01 августа 2026, 09:33
Блогера Чекалину (Лерчек) приговорили к 5 годам условно и штрафу 760 млн рублей
489
01 августа 2026, 07:30
Иран предупредил США и Израиль о масштабном ответе на случай новых атак с их стороны
1006
31 июля 2026, 18:40
Суд изъял в доход государства 123 объекта недвижимости у «Свидетелей Иеговы»*
760
31 июля 2026, 16:48
Судья Керасов из Новороссийска фиктивно развёлся, чтобы скрыть активы, а у его родственников нашли иностранное гражданство
1102
31 июля 2026, 13:33
Липецкий суд вынес приговор организатору убийств и мошенничеств с московскими квартирами
820
31 июля 2026, 12:28
Во Франции по делам о лесных пожарах задержаны более 300 человек, 120 из них - несовершеннолетние
786
31 июля 2026, 10:58
ФСБ: задержан член «Артподготовки»*, собиравший данные о российском ВПК под видом сотрудника логистической компании
877
31 июля 2026, 09:53
Волгоград подвергся массированной атаке БПЛА: 5 человек пострадали, пожар на предприятии ТЭК и складских помещениях
1420
31 июля 2026, 08:42
Мигранты берут штурмом испанскую границу, Италия намерена остановить действие Шенгенской зоны с Испанией
1061
30 июля 2026, 17:30
Топ-менеджера «Газпром энергохолдинга» Моисеенко задержали в Москве по делу о крупной взятке
1542
30 июля 2026, 16:12
Росфинмониторинг внёс основателя Telegram Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов
1153
30 июля 2026, 13:43
Чиновницу Минпромторга и топ-менеджеров ГК «ЭФКО» арестовали по делу о махинациях с дронами на госзакупках
2468
30 июля 2026, 12:24
24-летний сотрудник прокуратуры Волгоградской области насиловал девушек и угрожал им убийством
1315
30 июля 2026, 12:09
Микроавтобус с детской хоккейной командой из Москвы попал в ДТП в Татарстане. Есть пострадавшие
1177
30 июля 2026, 10:43
Во Франции пожар уничтожил целый город, пока спасатели защищали виллы миллиардеров
1329
30 июля 2026, 09:32
«Ъ»: из Генпрокуратуры уволили главного специалиста по изъятию активов в доход государства Сергея Бочкарева
1797
30 июля 2026, 09:17
ВСУ нанесли удар по складам Wildberries в Пензенской области и Удмуртии, ВС РФ атаковали Украину баллистикой
1420
29 июля 2026, 16:33
Суд вдвое сократил срок наказания экс-замминистра обороны Павлу Попову, нажившему миллионы на «Патриоте»
1892
29 июля 2026, 15:14
Журналистку Дарью Шипачеву приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене
1746
Комментарии