НОВОСТИ
03.05.2024 09:50
ЭКСКЛЮЗИВЫ
В Москве задержаны подпольные банкиры, которые «вывели в тень» 50 млрд рублей
Полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые незаконно отмывали деньги клиентов через более чем 150 фиктивных фирм.
В Москве полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые незаконно отмывали деньги клиентов через более чем 150 фиктивных фирм. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева, передает РИА “Новости”.
«В результате осуществленных указанной группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 миллиардов рублей и извлечен доход в сумме свыше миллиарда рублей», — сообщила Алексеева.
Группировка, по ее словам, каждый день обналичивала порядка 150 миллионов рублей. Общий доход подпольных банкиров составил около 1 миллиарда рублей.
Мошенники обналичивали деньги в разных регионах РФ, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. Наличные доставлялись в столицу авиарейсами, а по городу развозились на бронированных машинах.
Оперативники при участии ОМОНа 25 сентября провели 20 обысков в домах и офисах у фигурантов, где изъяли «более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, первичная финансово-хозяйственная документация, денежные средства в сумме более 154 миллионов рублей».
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Подозреваемым грозит до семи лет заключения.
По данным следователей, мошенники вели деятельность с 2011 по май текущего года.
Комментарии