СМИ: в московском ТК «Горбушка» прошли масштабные обыски, связанные с делом о нелегальных криптообменниках
Силовики провели масштабные обыски на территории московского торгового комплекса «Горбушка». Оперативники работали как в торговых павильонах, так и в служебных помещениях, сообщает Shot.
Детали операции не публикуются, официальных заявлений пока нет. По версии московских новостных Телеграм-каналов, проверки связаны с уголовным делом о незаконных криптообменниках.
По данным Shot, во время следственных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли крупные суммы наличных денег. Кроме того, оперативники забрали финансовые документы и электронное оборудование. В ходе рейда из офиса на «Горбушке» было конфисковано более 10 млн рублей. Следственные действия продолжались несколько часов. Подсчет найденных денег продолжается.
На фоне сообщений об обысках к комплексу подъехало около 25 молодых людей с атлетическим сложением. Также на парковке заметили зеленый BMW с красивыми номерами региона 05 (Дагестан).
"По нашим данным, ранее на автомобиле с такими же госзнаками передвигался Абубакар Нурмагомедов - двоюродный брат легендарного чемпиона (Хабиба – ред.)", – пишет Baza.
Отмечается, что прибывшие спортсмены в конфликт с силовиками не вступали.
Ранее ФСБ сообщала, что более 20 человек задержали в деловом центре «Москва-Сити» по делу о работе нелегальных криптообменников. По данным ведомства, через эти площадки украинские колл-центры могли проводить операции по легализации денег, полученных в результате мошенничества против российских граждан.
«Горбушка» - один из самых известных торговых центров Москвы, расположенный в районе Филевского парка. Он вырос из клуба коллекционеров звукозаписей при ДК им. Горбунова и со временем превратился в крупный гипермолл с широким ассортиментом техники и электроники.Уважаемые читатели газеты «Совершенно Секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и Max, подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там всё самое интересное.
Читайте на сайте газеты «Совершенно Секретно»:
«ЛИХОЕ» ЭХО!Собственность криминальных группировок России давно легализована. Это активы на десятки, сотни миллиардов рублей. Кто сейчас контролирует эти деньги? И почему они перешли под контроль этих людей и структур?
ИССА КОСТОЕВ ПРОТИВ СИНДИКАТА: КАК БЫЛА РАСКРЫТА ТЕНЕВАЯ ИМПЕРИЯ
Как знаменитый следователь Исcа Костоев расследовал дело подпольного синдиката? Что хранил в своей ванне советский олигарх Акопов? И на какую рискованную и опасную операцию решился советский следователь в ноябре 1978 года?
ИССА КОСТОЕВ ПРОТИВ СИНДИКАТА – 2: КАК БЫЛА РАСКРЫТА ТЕНЕВАЯ ИМПЕРИЯ
Как «предпринимали» при социализме, ущерба на целый детский сад, опасное путешествие через закрытый перевал – продолжение истории цеховиков
Комментарии