Двух банкиров, заработавших 20 млн рублей на теневом обнале, задержали в Петербурге
В Петербурге полицейские пресекли криминальный бизнес двух теневых банкиров в возрасте 49 и 51 года. По версии правоохранителей, они помогали клиентам обналичивать деньги через счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"По версии оперативников, криминальный бизнес, созданный сообщниками, функционировал с октября 2022-го по апрель 2026 года. Для этого фигуранты использовали реквизиты множества подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей: на их имя в различных финансовых организациях открывались расчетные счета, через которые проводились транзитные операции для клиентов, желавших нелегально обналичить денежные средства", - говорится в сообщении.
За свои услуги теневые банкиры брали комиссию - не менее 17,5% от каждой поступившей суммы. За три с половиной года они заработали около 20 миллионов рублей.
В ходе обысков в офисах и по местам жительства у задержанных изъяли десятки пластиковых карт, печати фиктивных организаций, мобильные телефоны и компьютеры с установленными программами для удаленного доступа к счетам, а также электронные носители информации с финансовой отчетностью.
Следственное управление УМВД России по Калининскому району города возбудило в отношении фигурантов дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Обоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Уважаемые читатели газеты «Совершенно Секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и Max, подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там всё самое интересное.
Читайте на сайте газеты «Совершенно Секретно»:
FINIKO: БЕГСТВО НИКОЛАЯ НИКИФОРОВАОт кресла федерального министра до международного розыска: деньги, пирамиды, партнёры из иннополиса, показания соучастника и ночной вылет в ОАЭ
ЗЕМЛИ, ДЕНЬГИ, ДВА ЦИПсО: ПОЛЕ БОЯ – ИРКУТСК
Война бывает разная. И в ней противник использует всё – где-то пытается достать нас оружием, а где-то старается посеять хаос и ослабить экономику наших регионов.
ТЕНДЕРЫ, «ТЕНИ» И ПОКРОВИТЕЛИ СЕРГЕЯ СОТНИКОВА
Почему предприниматель с тремя судимостями продолжает осваивать федеральные стройки, и кто может стоять за его «прикрытием»
Комментарии