НОВОСТИ

07 июля 2025, 16:10

Роман Старовойт, уволенный с поста главы Минтранса РФ, покончил с собой

07 июля 2025, 18:10 Арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов

384

07 июля 2025, 16:10 Роман Старовойт, уволенный с поста главы Минтранса РФ, покончил с собой

545

07 июля 2025, 15:30 Житель Челнов получил 22 года колонии за госизмену

369

07 июля 2025, 14:30 По соцсетям расходится фейковый фотоконкурс. Его реальная цель — сбор разведданных

372

07 июля 2025, 14:10 В Свердловской области женщину осудили за истязание пятерых приемных детей

380

07 июля 2025, 11:00 В трех регионах РФ задержали жертв мошенников за диверсии по заданию спецслужб Украины

700

07 июля 2025, 09:45 Путин уволил Романа Старовойта с должности министра транспорта РФ

602

07 июля 2025, 08:25 Экс-министр экологии Бурятии Матвеев получил 3 года условно за превышение полномочий

517

07 июля 2025, 07:25 Трамп пригрозил новыми торговыми пошлинами против сторонников БРИКС

523

06 июля 2025, 20:45 Назвавшего полицейских «сборищем мусоров» жителя Магадана оштрафовали

707

06 июля 2025, 20:20 Уголовную ответственность вводят в РФ за подлог при регистрации ИП

626

Все новости

ЭКСКЛЮЗИВЫ

06 февраля 2025, 15:00 СПОРТ В СССР: СКАНДАЛЫ, ИНТРИГИ И «ПОДКОВЁРНАЯ» БОРЬБА

35000

28 октября 2024, 09:45 КОШМАР В КОРКИНО

58888

31 мая 2024, 07:00 НА ТРОПЕ ВОЙНЫ … С «ЗАКЛАДЧИКАМИ»

104308

28 мая 2024, 08:50 ЭТО ЛИ НАЗЫВАЕТСЯ ГРУЗИНСКОЙ МЕЧТОЙ?

209044

25 апреля 2024, 17:35 ПОПУТНОГО ВЕТРА... ЧИНОВНИКАМ?

94324

Все эксклюзивы

Прокуратура Нью-Йорка заподозрила Тимченко в отмывании денег

06 ноября 2014, 10:21

В США прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor Group на предмет осуществления незаконных сделок, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщает газета, расследование, которому оказывает содействие министерство юстиции США, призвано установить, мог ли российский предприниматель Геннадий Тимченко, являвшийся основателем этой компании, осуществлять финансовые переводы в США, предположительно связанные с коррупционными схемами.

Все денежные переводы были осуществлены до введения Вашингтоном в марте санкций в отношении высокопоставленных граждан России, включая Тимченко, но эти переводы могут быть признаны незаконными, если будет установлено, что эти деньги были получены в результате противоправной деятельности.

Сам Тимченко, по информации газеты, отказался от комментариев по этому вопросу. В Gunvor Group заявили, что компанию никто не извещал о каком-либо проводимом в отношении нее расследовании.

Основной актив — 44% акций нефтетрейдера Gunvor — Тимченко продал своему партнеру Торбьерну Торнквисту за день до объявления властями США черного списка россиян, попавших под санкции. В списке значится и Геннадий Тимченко.

06 ноября 2014, 10:21

Оставить комментарий

Ваше имя

Ваш email

Введите Ваш комментарий

Другие Новости

07 июля 2025, 18:10 Арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов

384

07 июля 2025, 16:10 Роман Старовойт, уволенный с поста главы Минтранса РФ, покончил с собой

545

07 июля 2025, 15:30 Житель Челнов получил 22 года колонии за госизмену

369

07 июля 2025, 14:30 По соцсетям расходится фейковый фотоконкурс. Его реальная цель — сбор разведданных

372

07 июля 2025, 14:10 В Свердловской области женщину осудили за истязание пятерых приемных детей

380

07 июля 2025, 11:00 В трех регионах РФ задержали жертв мошенников за диверсии по заданию спецслужб Украины

700

07 июля 2025, 09:45 Путин уволил Романа Старовойта с должности министра транспорта РФ

602

07 июля 2025, 08:25 Экс-министр экологии Бурятии Матвеев получил 3 года условно за превышение полномочий

517

07 июля 2025, 07:25 Трамп пригрозил новыми торговыми пошлинами против сторонников БРИКС

523

06 июля 2025, 20:45 Назвавшего полицейских «сборищем мусоров» жителя Магадана оштрафовали

707

06 июля 2025, 20:20 Уголовную ответственность вводят в РФ за подлог при регистрации ИП

626

06 июля 2025, 18:25 В Тверской области водитель избил школьницу из-за спора об оплате за проезд

684

06 июля 2025, 16:15 Дроны парализовали аэропорты РФ: 150 рейсов отменили за сутки в Шереметьево

1196

06 июля 2025, 15:30 По факту гибели двух человек на трейле под Мурманском завели дело

641

06 июля 2025, 09:45 Россиянам перекрыли доступ к киргизским паспортам

4895

05 июля 2025, 22:00 Сел на трассу. СК заинтересовался жесткой посадкой самолета в Ленобласти

1109

05 июля 2025, 21:30 Прокурора Аргаяшского района задержали на Урале по подозрению в мошенничестве

1294

05 июля 2025, 17:50 Задержанного главу Карабудахкентского района Дагестана доставили из зоны СВО

1046

05 июля 2025, 16:55 Член КПРФ Локоть призвал признать телеканал «Спас» иноагентом

1036

05 июля 2025, 10:20 Футболист Смолов устроил драку в кафе в центре Москвы

1105

05 июля 2025, 09:55 Ночная атака дронов: последствия в Энгельсе, Саратове и Чебоксарах

1648

04 июля 2025, 23:10 В Подмосковье шизофреник подошел к ребенку во дворе и пырнул его ножом

1195

04 июля 2025, 21:55 Синдром внезапной русской смерти: в РФ за четыре года погибли 27 топ-менеджеров

1605

04 июля 2025, 20:55 В Нальчике неизвестные напали на наряд ДПС

1306

Все новости

Если вы столкнулись с несправедливостью, хотите сообщить важную информацию или сняли видео, которое требует общего внимания:

«Совершенно Секретно» - международное издание журналистских расследований. Издаётся с 1989 года. Основатели - Юлиан Семёнов и Артём Боровик. CМИ - свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79634 от 25.12.2020 г.

Контактные данные:

Email редакции: sovsek@sovsek.com

Телефон редакции: +7 (499) 288-00-72

WhatsApp: +7(985)189-28-20

Viber: +7(985)189-28-20

Telegram: +7(985)189-28-20

Рекламный отдел:

+7 (499) 288-00-72

reklama@sovsek.com

Отдел распространения:

+7 (499) 288-00-89

sales@sovsek.com

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации:

«Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА),«ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18».

18+

Учредитель: ООО «Совершенно Секретно Трейд».
Юридический адрес: 360051, Кабардино-Балкарская Респ., г. Нальчик, ул. Пачева, д. 36
Почтовый адрес: 127247, г. Москва, а/я 72

Copyright © 1989-2025. ООО "Совершенно Секретно Трейд".
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79634 от 25.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Политика конфиценциальности и Согласие на обработку персональных данных

Сайт использует файлы cookie, что позволяет улучшить его работу. Использование cookie предполагает сбор информации о вас технического характера, в частности IP-адрес региона вашего местоположения и другую информацию. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности, а также даете согласие на обработку своих персональных данных.