НОВОСТИ
30 июля 2026, 17:30
Топ-менеджера «Газпром энергохолдинга» Моисеенко задержали в Москве по делу о крупной взятке
187
30 июля 2026, 16:12
Росфинмониторинг внёс основателя Telegram Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов
206
30 июля 2026, 13:43
Чиновницу Минпромторга и топ-менеджеров ГК «ЭФКО» арестовали по делу о махинациях с дронами на госзакупках
1253
30 июля 2026, 12:24
24-летний сотрудник прокуратуры Волгоградской области насиловал девушек и угрожал им убийством
392
30 июля 2026, 12:09
Микроавтобус с детской хоккейной командой из Москвы попал в ДТП в Татарстане. Есть пострадавшие
376
30 июля 2026, 10:43
Во Франции пожар уничтожил целый город, пока спасатели защищали виллы миллиардеров
482
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Прокуратура Нью-Йорка заподозрила Тимченко в отмывании денег
Подписаться на обновления
.jpg.webp?17540032456108 "прокуратура нью-йорка заподозрила тимченко в отмывании денег - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
В США прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor Group на предмет осуществления незаконных сделок, пишет The Wall Street Journal.
Как сообщает газета, расследование, которому оказывает содействие министерство юстиции США, призвано установить, мог ли российский предприниматель Геннадий Тимченко, являвшийся основателем этой компании, осуществлять финансовые переводы в США, предположительно связанные с коррупционными схемами.
Все денежные переводы были осуществлены до введения Вашингтоном в марте санкций в отношении высокопоставленных граждан России, включая Тимченко, но эти переводы могут быть признаны незаконными, если будет установлено, что эти деньги были получены в результате противоправной деятельности.
Сам Тимченко, по информации газеты, отказался от комментариев по этому вопросу. В Gunvor Group заявили, что компанию никто не извещал о каком-либо проводимом в отношении нее расследовании.
Основной актив — 44% акций нефтетрейдера Gunvor — Тимченко продал своему партнеру Торбьерну Торнквисту за день до объявления властями США черного списка россиян, попавших под санкции. В списке значится и Геннадий Тимченко.
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
30 июля 2026, 17:30
Топ-менеджера «Газпром энергохолдинга» Моисеенко задержали в Москве по делу о крупной взятке
320
30 июля 2026, 16:12
Росфинмониторинг внёс основателя Telegram Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов
271
30 июля 2026, 13:43
Чиновницу Минпромторга и топ-менеджеров ГК «ЭФКО» арестовали по делу о махинациях с дронами на госзакупках
1308
30 июля 2026, 12:24
24-летний сотрудник прокуратуры Волгоградской области насиловал девушек и угрожал им убийством
418
30 июля 2026, 12:09
Микроавтобус с детской хоккейной командой из Москвы попал в ДТП в Татарстане. Есть пострадавшие
393
30 июля 2026, 10:43
Во Франции пожар уничтожил целый город, пока спасатели защищали виллы миллиардеров
502
30 июля 2026, 09:32
«Ъ»: из Генпрокуратуры уволили главного специалиста по изъятию активов в доход государства Сергея Бочкарева
709
30 июля 2026, 09:17
ВСУ нанесли удар по складам Wildberries в Пензенской области и Удмуртии, ВС РФ атаковали Украину баллистикой
538
29 июля 2026, 16:33
Суд вдвое сократил срок наказания экс-замминистра обороны Павлу Попову, нажившему миллионы на «Патриоте»
1116
29 июля 2026, 15:14
Журналистку Дарью Шипачеву приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене
1023
29 июля 2026, 13:53
Экс-главу орловского Россельхозбанка Михаила Шихмана осудили на 5 лет по делу о превышении полномочий
851
29 июля 2026, 12:16
Il Fatto quotidiano: на Украине пропали 800 тыс. единиц оружия. Арсенал всплыл на черном рынке Европы
888
29 июля 2026, 11:42
Задержан один из подозреваемых в смертельном избиении учёного-агрария Никиты Зезина. Это бывший силовик
1924
29 июля 2026, 10:34
90-е возвращаются: в Туле произошло покушение на убийство бизнесмена, киллер в бегах
935
29 июля 2026, 09:40
ФСБ: основатель Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск по делу о содействии терроризму
998
29 июля 2026, 08:37
В результате массированных атак на Рязанскую и Ростовскую области есть погибшие, раненые и разрушения
1098
28 июля 2026, 15:55
На Урале до смерти забили директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиту Зезина
1970
28 июля 2026, 12:56
Автобус с пассажирами врезался в дерево на юге Москвы. Пострадали 17 человек
1197
28 июля 2026, 12:10
Суд арестовал имущество депутата Заксобрания Красноярского края по делу о майнинге на 450 млн
1148
28 июля 2026, 08:47
Сегодняшняя попытка атаковать Москву 390 БПЛА стала одной из самых массовых с начала лета
2358
28 июля 2026, 07:43
Новый британский премьер Бернэм заявил о готовности направить войска на Украину
1288
Комментарии