НОВОСТИ
09 сентября 2026, 15:53
Бывшего главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова приговорили к 12 годам колонии
232
09 сентября 2026, 14:31
15-летнего подростка из Приангарья осудили на 8 лет за убийство двух девушек с особой жестокостью
327
09 сентября 2026, 13:23
В Петропавловске-Камчатском и пяти округах Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за нашествия медведей
361
09 сентября 2026, 11:29
Троих россиян, завербованных сотрудницей ГУР Минобороны Украины через сайт знакомств, задержали в Крыму
383
09 сентября 2026, 10:14
Атака БПЛА на Новороссийск: 4 человека погибли, 28 пострадали, разрушены частные и многоквартирные дома, храм, детский сад
640
09 сентября 2026, 09:14
КСИР сообщил об ударах по двум американским судам, восьми танкерам и 10 кораблям-нарушителям в Ормузском проливе
472
09 сентября 2026, 08:17
Bild: глава МИД ФРГ Вадефуль потребовал от Зеленского делать больше заказов у немецкого ВПК
454
08 сентября 2026, 16:38
Финская прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы для российского капитана Fitburg
733
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Прокуратура Нью-Йорка заподозрила Тимченко в отмывании денег
Подписаться на обновления
.jpg.webp?17540032456108 "прокуратура нью-йорка заподозрила тимченко в отмывании денег - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
В США прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor Group на предмет осуществления незаконных сделок, пишет The Wall Street Journal.
Как сообщает газета, расследование, которому оказывает содействие министерство юстиции США, призвано установить, мог ли российский предприниматель Геннадий Тимченко, являвшийся основателем этой компании, осуществлять финансовые переводы в США, предположительно связанные с коррупционными схемами.
Все денежные переводы были осуществлены до введения Вашингтоном в марте санкций в отношении высокопоставленных граждан России, включая Тимченко, но эти переводы могут быть признаны незаконными, если будет установлено, что эти деньги были получены в результате противоправной деятельности.
Сам Тимченко, по информации газеты, отказался от комментариев по этому вопросу. В Gunvor Group заявили, что компанию никто не извещал о каком-либо проводимом в отношении нее расследовании.
Основной актив — 44% акций нефтетрейдера Gunvor — Тимченко продал своему партнеру Торбьерну Торнквисту за день до объявления властями США черного списка россиян, попавших под санкции. В списке значится и Геннадий Тимченко.
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
09 сентября 2026, 15:53
Бывшего главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова приговорили к 12 годам колонии
236
09 сентября 2026, 14:31
15-летнего подростка из Приангарья осудили на 8 лет за убийство двух девушек с особой жестокостью
332
09 сентября 2026, 13:23
В Петропавловске-Камчатском и пяти округах Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за нашествия медведей
364
09 сентября 2026, 11:29
Троих россиян, завербованных сотрудницей ГУР Минобороны Украины через сайт знакомств, задержали в Крыму
388
09 сентября 2026, 10:14
Атака БПЛА на Новороссийск: 4 человека погибли, 28 пострадали, разрушены частные и многоквартирные дома, храм, детский сад
644
09 сентября 2026, 09:14
КСИР сообщил об ударах по двум американским судам, восьми танкерам и 10 кораблям-нарушителям в Ормузском проливе
476
09 сентября 2026, 08:17
Bild: глава МИД ФРГ Вадефуль потребовал от Зеленского делать больше заказов у немецкого ВПК
458
08 сентября 2026, 16:38
Финская прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы для российского капитана Fitburg
736
08 сентября 2026, 15:06
Великобритания выделит $135 млн на покупку у США ракет к системам Patriot для нужд Украины
738
08 сентября 2026, 13:11
Силовики задержали администратора тг-канала, где продавалась личная информация россиян из закрытых баз
783
08 сентября 2026, 12:06
Зарядки для электромобилей хотят приравнять к коммунальным услугам и ставить в домах без согласия жильцов
918
08 сентября 2026, 09:49
СК: 21-летнего гражданина Молдавии задержали за покушение на убийство российского военнослужащего
765
07 сентября 2026, 15:21
Замначальника подмосковного главка МВД и топ-менеджеров «Евротранса» задержали по делу о хищении казённого топлива
1170
07 сентября 2026, 14:40
Председателя екатеринбургского «Яблока» Константина Киселева задержали перед участием в дебатах на местном ТВ
1286
07 сентября 2026, 13:30
ЦИК окончательно аннулировала регистрацию кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко
1090
07 сентября 2026, 12:04
Израиль ударил по жилым домам, больнице и культурному объекту на юге Ливана
851
07 сентября 2026, 10:10
Атака БПЛА на Пермь, Поволжье, Крым: есть жертвы, пострадавшие и разрушения
2030
07 сентября 2026, 09:22
Иран и Оман в ближайшие дни объявят о согласованном коридоре прохода через Ормузский пролив
915
07 сентября 2026, 07:35
«Альтернатива для Германии» разгромила партию Мерца и одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Анхальт
1527
06 сентября 2026, 18:43
Мониава покинет пост директора «Дома с маяком» из-за уголовного дела против неё
1222
Комментарии