Суббота, 16 мая 2026
Прокуратура Нью-Йорка заподозрила Тимченко в отмывании денег | Газета «Совершенно Секретно» | События, Новости
НОВОСТИ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Официальный Телеграм-Канал «Совершенно Секретно»
Прокуратура Нью-Йорка заподозрила Тимченко в отмывании денег

Прокуратура Нью-Йорка заподозрила Тимченко в отмывании денег

прокуратура нью-йорка заподозрила тимченко в отмывании денег - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»
06 ноября 2014, 10:21
 
В США прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor Group на предмет осуществления незаконных сделок, пишет The Wall Street Journal.
 
Как сообщает газета, расследование, которому оказывает содействие министерство юстиции США, призвано установить, мог ли российский предприниматель Геннадий Тимченко, являвшийся основателем этой компании, осуществлять финансовые переводы в США, предположительно связанные с коррупционными схемами.
 
Все денежные переводы были осуществлены до введения Вашингтоном в марте санкций в отношении высокопоставленных граждан России, включая Тимченко, но эти переводы могут быть признаны незаконными, если будет установлено, что эти деньги были получены в результате противоправной деятельности.
 
Сам Тимченко, по информации газеты, отказался от комментариев по этому вопросу. В Gunvor Group заявили, что компанию никто не извещал о каком-либо проводимом в отношении нее расследовании.
 
Основной актив — 44% акций нефтетрейдера Gunvor — Тимченко продал своему партнеру Торбьерну Торнквисту за день до объявления властями США черного списка россиян, попавших под санкции. В списке значится и Геннадий Тимченко.
 

06 ноября 2014, 10:21
Вам понравилась эта публикация?

Комментарии

Оставить комментарий

 

Другие Новости

16 мая 2026, 19:39 КНДР закрепила в конституции ядерный удар в случае гибели Ким Чен Ына
253
16 мая 2026, 18:43 Дуров заскучал по фейерверкам в Дубае на фоне возможного возобновления войны
295
16 мая 2026, 16:13 Образцы волос принудительно взяли у арестованного мэра Уфы
392
16 мая 2026, 13:29 Неизвестный БПЛА упал на улицу в турецком городе Самсун, есть повреждения
446
16 мая 2026, 12:22 Боец ММА из клуба «Ахмат» избил пожилую женщину в Грозном
1038
16 мая 2026, 09:45 Путин посетит с официальным визитом Китай: цель поездки
544
15 мая 2026, 21:18 Трамп заявил, что Си Цзиньпин отклонил просьбу об освобождении Джимми Лая
755
15 мая 2026, 21:04 Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Euroclear на 18,2 трлн рублей
752
15 мая 2026, 20:07 В полку мигрантов прибудет. Афганистан собирается отправить своих граждан в РФ
847
15 мая 2026, 18:52 Маркетплейсы потеряли покупателей, ограничив доступ с VPN
726
15 мая 2026, 17:37 Минюст внес Pussy Riot в перечень экстремистских организаций
740
15 мая 2026, 16:01 Заболели 33 человека. Вспышка инфекции в кадетском корпусе в Красноярске
725
15 мая 2026, 13:27 Экс-журналиста «Коммерсанта» заочно осудили на три года
842
15 мая 2026, 10:26 Рязань накрыл чёрный дождь после атаки БПЛА
2218
14 мая 2026, 19:13 Роскомнадзор удалил документ о достижении «уровня эффективности» блокировок
1184
14 мая 2026, 18:52 Суд заочно арестовал экс-замглавы Минприроды РФ Буцаева
1007
14 мая 2026, 18:32 Суд вернётся 18 мая к спору Потанина с экс-женой по поводу процесса в Лондоне
1120
14 мая 2026, 18:14 Суд Франции отказал задержанной россиянке в выходе из тюрьмы под судебный надзор
1151
14 мая 2026, 15:27 Новый омбудсмен: кто лоббировал назначение Лантратовой на место Москальковой
2247
14 мая 2026, 14:13 Суд оштрафовал Венедиктова за участие в деятельности нежелательной организации
1117
14 мая 2026, 10:39 Суд начнёт рассмотрение дела внучки экс-мэра Самары Тарховой 21 мая
1162
14 мая 2026, 09:54 Суд на Украине отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога
1191
13 мая 2026, 21:24 Власти Москвы запретили публикацию данных о терактах, в том числе атаках БПЛА
1448
13 мая 2026, 20:03 Путин сменил двух губернаторов прифронтовых регионов
1608
Все новости
«Совершенно Секретно» - международное издание журналистских расследований. Издаётся с 1989 года. Основатели - Юлиан Семёнов и Артём Боровик. CМИ - свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79634 от 25.12.2020 г.

«Совершенно Секретно» в Мессенджерах:

Аккаунты во всех мессенджерах можно также найти по номеру +7 (985) 189-28-20

Если вы столкнулись с нарушениями закона, взятками или другой несправедливостью, хотите сообщить важную информацию, поделиться видео или другими материалами, требующими общего внимания, свяжитесь с нами любым удобным вам способом из указанных здесь. Мы постараемся вам помочь.

Контактные данные:

Email редакции: sovsek@sovsek.com

Телефон редакции: +7 (499) 288-00-72

Рекламный отдел:

+7 (499) 288-00-72

reklama@sovsek.com

Отдел распространения:

+7 (499) 288-00-72

sovsek@sovsek.com

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации:

 «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА),«ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18».

18+

Учредитель: ООО «Совершенно Секретно Трейд».
Юридический адрес: 360051, Кабардино-Балкарская Респ., г. Нальчик, ул. Пачева, д. 36
Почтовый адрес: 127247, г. Москва, а/я 72

Все права защищены. Копирование и использование материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт.

Copyright © 1989-2026. ООО "Совершенно Секретно Трейд".
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79634 от 25.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Политика конфиценциальности и Согласие на обработку персональных данных

лого