НОВОСТИ
07 июля 2025, 14:30
По соцсетям расходится фейковый фотоконкурс. Его реальная цель — сбор разведданных
372
07 июля 2025, 11:00
В трех регионах РФ задержали жертв мошенников за диверсии по заданию спецслужб Украины
700
07 июля 2025, 08:25
Экс-министр экологии Бурятии Матвеев получил 3 года условно за превышение полномочий
517
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Прокуратура Нью-Йорка заподозрила Тимченко в отмывании денег

В США прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor Group на предмет осуществления незаконных сделок, пишет The Wall Street Journal.
Как сообщает газета, расследование, которому оказывает содействие министерство юстиции США, призвано установить, мог ли российский предприниматель Геннадий Тимченко, являвшийся основателем этой компании, осуществлять финансовые переводы в США, предположительно связанные с коррупционными схемами.
Все денежные переводы были осуществлены до введения Вашингтоном в марте санкций в отношении высокопоставленных граждан России, включая Тимченко, но эти переводы могут быть признаны незаконными, если будет установлено, что эти деньги были получены в результате противоправной деятельности.
Сам Тимченко, по информации газеты, отказался от комментариев по этому вопросу. В Gunvor Group заявили, что компанию никто не извещал о каком-либо проводимом в отношении нее расследовании.
Основной актив — 44% акций нефтетрейдера Gunvor — Тимченко продал своему партнеру Торбьерну Торнквисту за день до объявления властями США черного списка россиян, попавших под санкции. В списке значится и Геннадий Тимченко.
Другие Новости
07 июля 2025, 14:30
По соцсетям расходится фейковый фотоконкурс. Его реальная цель — сбор разведданных
372
07 июля 2025, 11:00
В трех регионах РФ задержали жертв мошенников за диверсии по заданию спецслужб Украины
700
07 июля 2025, 08:25
Экс-министр экологии Бурятии Матвеев получил 3 года условно за превышение полномочий
517
06 июля 2025, 16:15
Дроны парализовали аэропорты РФ: 150 рейсов отменили за сутки в Шереметьево
1196
05 июля 2025, 21:30
Прокурора Аргаяшского района задержали на Урале по подозрению в мошенничестве
1294
05 июля 2025, 17:50
Задержанного главу Карабудахкентского района Дагестана доставили из зоны СВО
1046
04 июля 2025, 21:55
Синдром внезапной русской смерти: в РФ за четыре года погибли 27 топ-менеджеров
1605
Комментарии