ПОДПИСКА Новости Политика В мире Общество Экономика Безопасность История Фото

Совершенно секретно

Международный ежемесячник – одна из самых авторитетных российских газет конца XX - начала XXI века.

добавить на Яндекс

Новости

Банк России хочет привлечь к штрафу руководство российского JPMorgan

Опубликовано: 11 Января 2019 13:05
32
Фото: ru.wikipedia.org
Фото: ru.wikipedia.org

Окончательное решение вынесет суд.

"Совершенно секретно": Руководство Центробанка РФ приняло решение привлечь к административной ответственности топ-менеджмет российского подразделения банка JPMorgan Chase.

Директору вынесено предупреждение за нарушение ч.1 ст. 15.27 КоАП (непредставление данных об операциях, подлежащих обязательному контролю и/или вызывающих у сотрудников банка подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма), сообщает регулятор.

Постановление Банка России было внесено еще в начале октября прошлого года, однако в силу оно вступило лишь 30 декабря.

Банк могут подвергнуть штрафу. Для должностных лиц он составляет от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Окончательное решение о штрафе примет суд.

Банк JPMorgan является дочерним предприятием JPMorgan Chase & Co. Российское представительство работает только с юрлицами. Действующим президентом является Ян Тавровский.

Оперативнее, интереснее, смелее: подписывайтесь на канал "Совершенно секретно" в Яндекс.Дзен!

Телеграм-канал "Совершенно секретно"

"Совершенно секретно" в Одноклассниках, Фейсбуке и Вконтакте.


поделиться: