НОВОСТИ
14 декабря 2025, 14:52
В Госдуме предложили следить за бывшими заключенными с помощью камер с ИИ
285
14 декабря 2025, 10:22
Лицом в пол. Moloko plus опубликовал заявление из-за срыва юбилея проекта
429
13 декабря 2025, 23:09
Свердловчанка отбивалась тростью от полиции, желая отдать деньги мошенникам
701
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ЭКСКЛЮЗИВЫ
В Москве задержаны подпольные банкиры, которые «вывели в тень» 50 млрд рублей
Подписаться на обновления
.jpg.webp?175407811611302 "в москве задержаны подпольные банкиры, которые «вывели в тень» 50 млрд рублей - Сайт Газеты «Совершенно Секретно»")
В Москве полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые незаконно отмывали деньги клиентов через более чем 150 фиктивных фирм. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева, передает РИА “Новости”.
«В результате осуществленных указанной группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 миллиардов рублей и извлечен доход в сумме свыше миллиарда рублей», — сообщила Алексеева.
Группировка, по ее словам, каждый день обналичивала порядка 150 миллионов рублей. Общий доход подпольных банкиров составил около 1 миллиарда рублей.
Мошенники обналичивали деньги в разных регионах РФ, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. Наличные доставлялись в столицу авиарейсами, а по городу развозились на бронированных машинах.
Оперативники при участии ОМОНа 25 сентября провели 20 обысков в домах и офисах у фигурантов, где изъяли «более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, первичная финансово-хозяйственная документация, денежные средства в сумме более 154 миллионов рублей».
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Подозреваемым грозит до семи лет заключения.
По данным следователей, мошенники вели деятельность с 2011 по май текущего года.
Вам понравилась эта публикация?
Другие Новости
14 декабря 2025, 14:52
В Госдуме предложили следить за бывшими заключенными с помощью камер с ИИ
285
14 декабря 2025, 10:22
Лицом в пол. Moloko plus опубликовал заявление из-за срыва юбилея проекта
429
13 декабря 2025, 23:09
Свердловчанка отбивалась тростью от полиции, желая отдать деньги мошенникам
701
12 декабря 2025, 17:31
Журналист Гуревич и популяризатор космонавтики Егоров признаны иноагентами
1312
11 декабря 2025, 19:44
Глава Алтая заявил, что регион не могут газифицировать из-за «Силы Сибири-2»
1451
11 декабря 2025, 11:21
Дело о неисполнении обязанностей иноагента могут завести на Дмитрия Спирина
1445
11 декабря 2025, 10:00
В Москве аэропорты семь часов не принимали и не отправляли рейсы из-за БПЛА
1813
11 декабря 2025, 00:47
Axios: Киев передал Вашингтону свою версию плана по урегулированию конфликта
1650
Комментарии